又一家外汇交易平台现庞氏骗局:年化收益60%!诈骗流程曝光

正如知道很多道理,依然过不好这一生。 看过怎么选择靠谱交易商,还是无法分辨平台的好坏。

又一家外汇交易平台现庞氏骗局:年化收益60%!诈骗流程曝光

“我前几天去参加了一个香港理财公司组织的免费酒会,特别高大上。”

刚刚毕业一年的阿敏对此羡慕不已,“那里的外汇经纪人和我同龄已经在深圳买房买车了!”

而早已实现财富自由的王总在去了一次迪拜后,更是坚定地认为外汇行业前景无限,只要跟着组织这次迪拜游的理财公司,便是可以让他实现60%以上的年化收益,让财富稳健增值。

这个理财公司究竟是何来头?

日赚千分之三到四的“好生意”是怎么做到的?

“不是资金盘,我们做的是真金融。”证券时报记者第一次到访这家位于深圳福田区CBD的“香港环球发展控股集团”时,工作人员就如此强调。“

现在的外汇平台鱼龙混杂,我们是受香港证监会监管的正规金融企业,公司的独家技术是创始人潜心钻研近20年、经过市场验证能够稳定赚钱的,我们的产品有非常严格的风控,每天只赚千分之三至四,绝对稳健”。

身处近三千平方的办公场所,再听着这样一番话术,和记者同行的来访者们似乎都有些心动。接着一位西装革履的“金融精英”进行了15分钟的“路演”,更是让不少来访者彻底沦陷,当场表示要入金。

这场令人“上头”的路演到底说了些什么呢?

根据路演讲师介绍,“客户只需提供个人信息和本金,就可每月提取3%的“睡后收入”。开户、入金、托管等过程都会有专人负责,真正的一站式服务。“

此外,讲师浓墨重彩地讲述了公司目前采用的核心技术——魔方分析系统。

据其介绍,该系统创始人马乃麟是上海亿零投资管理有限公司董事长,带领团队专注研究“英镑对日元”的波动规律17年,被业内誉为“中国镑日交易第一人”。

系统将时间的观念从k线中剔除,将空间(价格)的变化在k线上的作用加强。凭借这套技术,公司的托管产品可以做到8%-10%的月化收益,其中客户分配45%(公司分配35%,交易团队分配20%),每月可取,不计复利,年收益合计35%-40%。

产品封闭期1年,客户可以按月获得3%的月化收益,和至少25%的年底超额收益,综合年化收益超60%。

此外,公司为了证明这套技术确实能够稳定赚钱,还向客户提供教学服务,客户只需缴纳3000元人民币学费,自带1万美元账户,学习一周必保盈利3%,如若不能或者亏损公司将补齐。

那么,有着稳赚不赔的技术,为什么不自己操盘赚钱呢?

“做销售才是最赚钱的”,面对记者的发问讲师这样解释道,“教学服务主要是证明公司的技术稳健,但自己盯盘很辛苦,而且初学者很难控制系统性风险,想赚钱你可以一边入金托管一边做外汇经纪人。”

随后讲师又介绍了公司的外汇经纪人制度,只需入金3000美元,进行托管即自动成为公司FIB级别会员,之后可通过不断发展下线获取收益。

随着级别的不断晋升,奖励效应会依次调高,若达到1.4亿元业绩,理财收益加佣金累计可赚得600万元。

又一家外汇交易平台现庞氏骗局:年化收益60%!诈骗流程曝光

又一家外汇交易平台现庞氏骗局:年化收益60%!诈骗流程曝光

又一家外汇交易平台现庞氏骗局:年化收益60%!诈骗流程曝光

如此看来,拉人头确实比炒外汇赚多了!

另一位专职外汇经纪人桐桐则对记者表示,“这次疫情让很多人意识到理财的重要性,我们的产品确实能够实现稳定盈利,现在每天都有很多人找我咨询”。她把玩着手上的卡地亚手镯继续说,“我现在的佣金收入已经远远超过托管收益了呢”。

躺赚的投资者真能高枕无忧?

由于理财收益每周都可正常提取到账,小峰起初也觉得自己可以实现躺赚的梦想了。

又一家外汇交易平台现庞氏骗局:年化收益60%!诈骗流程曝光

但系统中并无本金操作界面,还是让他有些慌张,在追问工作人员后才得知,涉及本金的操作需要通过经纪商账户完成,且出入金都需要兑换费,入金1$需支付0.02$,出金1$需支付0.03$。他最初投入的3000美元本金实际支付了21516元人民币,而且是直接转账给公司客服的私人银行账号。

工作人员表示,此举是为了规避外汇管制,客户的资金都是以人民币的形式转给客服,再由客服通过“运作”使其资金以美元形式存入客户的经纪商账户。

又一家外汇交易平台现庞氏骗局:年化收益60%!诈骗流程曝光

工作人员同时表示,客户本人通过经纪商账户出金,需在周末提取收益后方可操作。小峰的3000美元美元本金提取需90美元(约合人民币625元)。“入金之前他们没有和我详细讲过这些,现在已经入金了,资金一进一出仅手续费就要5%,我现在出金就亏了。”小峰似乎有些底气不足,“我每天来公司,确实有很多人投了很多钱进来,他们都不怕,我也不用担心的吧”。

真的不用担心吗?

记者细细察看了小峰提供的资料,试图找寻这家公司的致富密钥,却发现另有一番“挂羊头卖狗肉”的味道。

外汇经纪商受到严格监管?

该公司声称,其合作的外汇经纪商为CASH和ATT,分别受美国NFC和澳大利亚ASIC监管,这两者可以说是目前国际上最严格的监管机构。

又一家外汇交易平台现庞氏骗局:年化收益60%!诈骗流程曝光

记者咨询了一位业内人士,他表示,NFA监管的外汇平台杠杆只有50倍,目前国际上只有嘉盛和安达两家经纪商具有其外汇牌照,其他都是冒充的,所以这个CASH肯定是假的。

在美国必须有RFEDs(零售外汇经纪商),才是真正受NFA监管的零售外汇经纪商。许多交易商自称有监管号码,是NFA会员,不一定代表该经纪商能够经营零售外汇经纪业务,可能只是许可它做其他业务,如FCMs(期货代理商)、IBs(介绍经纪人)、CTAs(商品交易顾问)等。

另外,记者在某网购平台上发现,一些商家可提供全球金融监管牌照代办服务,无需任何证明,当日办理当日审批,完成NFA牌照注册仅需1500美元。

而关于ATT平台,该业内人士直言“资金盘无疑,ATT就是个黑平台。”

稳定盈利真实可查?

“他们也不是每次交易都盈利,不过一个月下来整体是赚的”,小峰向记者展示了他MT5平台上的外汇交易订单记录,投入的3000美元已获利200余元美元,收益符合托管产品宣称的8%-10%月化收益,当然小峰只能取得其中45%的收益。

又一家外汇交易平台现庞氏骗局:年化收益60%!诈骗流程曝光

记者发现,在这份订单记录中,包括直盘(包含有美元的外汇货币对)和交叉盘(美元以外的外汇货币对)交易,但奇怪的是,大部分交易并非公司宣传中具有独家优势的磅日(GBPJPY)交易。

业内人士告诉记者,仅凭这样的成交订单无法验证交易是否真实存在,有很多方式可以作假。

只要外汇平台愿赌服输,投资者盈利后也可以提现,但如果是黑平台,投资者必将面临巨大的资产损失风险。

解密!虚假交易诈骗全流程

到案后,嫌疑人交代了“搭建平台——设局诱骗——篡改数据——关盘杀单——洗钱获利”的诈骗全流程。

技术团伙提前利用境外服务器搭建好虚假投资平台和网络直播间,下级代理购买或租用一批微信账号,并更新朋友圈。

“我们会购买精确的股民信息,建微信群,把股民拉入群中。群里有讲师、讲师助理,也有‘打配合’的其他股民等角色。”嫌疑人余某交代。

被害人进群后,代理会用冒充讲师和助理的微信发送股票相关投资知识,让被害人以为这是个投资交流群,并采取讲解大盘形势、夸赞讲师水平等方式给被害人心理暗示。实际上,在这些微信群中,除了被害人,其他群成员都是犯罪嫌疑人伪装的。

随后,群里会适时推出讲师的网络直播间,邀被害人加入。“一开始只讲正规的股票,讲课传授一些经验,让股民领取直播间的账号密码来听课,取得信任。

约2周后,就引导他们去虚假平台投资外汇。”嫌疑人余某交代,讲师团队会设计一个为期6周的方案,明确每周任务和要求,不断对被害人“洗脑”、引诱投资。孰不知,整个直播间里只有被害人和自己的钱是真的,其他都是假的。

又一家外汇交易平台现庞氏骗局:年化收益60%!诈骗流程曝光

抓捕现场。警方供图

警惕!切勿轻信理财“专家”

“受骗的股民被大额收益回报所吸引,轻信了犯罪嫌疑人的花言巧语。”浦东分局惠南公安处副处长孙祺透露,“京石国际”外汇交易平台看似正规,实际上数据都可随意修改。一旦被害人在平台投入了大额钱款,嫌疑人就会择机在半夜或凌晨进行数据修改,制造投资受损假象,骗取钱款。

警方提示:网络投资需谨慎,不要随意添加陌生人微信、加入陌生微信群,更不要轻信所谓的投资理财“导师”“专家”,尤其要捂紧“钱袋子”,不要在不正规的投资平台注资交易。

炒外汇被骗钱还能追回吗?

最后我们说一下,外汇投资被骗,钱还能不能追回的问题?

外汇投资比较特殊,国内不允许进行外汇保证金交易。意思也就是你在国内的平台炒外汇,本身就是违法的,你如果在国外的平台炒外汇,不受国内法律保护。

也就是说,如果你被骗了,首先看一下是哪里的平台?

国内的平台就报警,追回的可能性比较大;如果是国外的平台,需要向监管机构投诉,因为一般出事的平台都是三流监管,管控性很小,追回的可能性就很小。

如果你不确定是什么平台,也可以到专业的外汇平台比如FX110或者汇查查等去查询,如果在他们平台可以找到,可以直接投诉。

不管是什么平台,你受骗后第一步要做的就是收集证据,包括出入金证明,聊天记录证明,银行流水证明。(提醒:这些记录刚开始就可以保存好,以免后期遇到问题)

受骗后,记得抱团维权,去网络搜索相关的信息,找到维权组织。如果受骗人数过多,还可以借助媒体报道等放大信息,防止更多人上当,为立法找到更多证据。

交易不易,希望大家能保持警惕,保护好自己的资金!

本文来自会员或网络,不代表津市直销网立场,转载请注明出处!https://www.jinshi88.com/241063.html

作者: 直销道道网

直销行业冬天未走、春天尚远,两极化现象严重 保健品市场“直销大军”仍有着不可撼动的地位 刘彦麟:新零售的本质是技术进步、效率提升真正实现以用户体验为中心的经营。

发表评论

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: hezuo@jinshi88.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

返回顶部
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录