涉10亿传销大案 沃联沃主犯在宁乡受审

“贪婪蒙蔽双眼,让我们以电子商务之名,行网络传销之实。”被告人席上,主犯彭娟垂泪作出认罪发言。曾经光鲜亮丽的所谓“董事长”“总经理”,如今一一坐在被告人席接受法律审判。这座牵涉10余万名会员、涉案金额将近10亿的网络传销金字塔轰然倒塌。

8月28日,由宁乡市检察院提起公诉的赵永奎、彭娟等人涉嫌组织、领导传销活动罪的河南沃联沃、长沙存爱特大网络传销案在宁乡市人民法院一审开庭审理。

涉10亿传销大案 沃联沃主犯在宁乡受审

波及多省的网络传销,会员达10万余人

近年来,互联网商务行业发展迅猛,深入改变了人们生活、购物习惯。然而,一些不法分子也瞄准了这一行业,试图从中浑水摸鱼。

公诉人指控:2016年12月,被告人赵永奎、葛润省在河南省三门峡市创立沃联沃电子商务公司,以网络商城和会员服务中心为平台开展传销活动,截至案发共计发展会员5.2万余人,会员层级27层,接受会员充值8.53亿元;2018年6月,被告人彭娟在长沙市岳麓区创立存爱珠宝有限公司,以实施传销为主要活动,截至案发共计发展会员1.04万人次,会员层级104层,累计收入1.58亿元。

2018年下半年,沃联沃公司入股存爱公司,以钻石销售为名共同开展传销;自行开发虚拟货币IAC币继续实施传销活动,截至案发共计注册IAC币会员5.8万人,会员层级13层,持币1000枚以上人员6680人。上述传销组织及活动,短时间内急剧扩散,波及河南、湖南、山西、陕西等多个省份,下线会员累计达10万余人,传销金额累计近10亿元,严重扰乱经济社会秩序。

检察机关依法提前介入,夯实证据体系

该案系湖南省公安厅交办的特大网络传销案件,受害人数多、波及省份广、涉案金额巨大、社会敏感度高,具有较大金融风险和社会风险。宁乡市检察院办案人员以“求极致”“过得硬”的理念,坚决从严把握案件证据关、犯罪事实关、法律适用关。

涉10亿传销大案 沃联沃主犯在宁乡受审

办案过程中,宁乡市检察院组建专案小组,依法提前介入,积极引导公安机关推进专案调查取证工作,同步审查侦查卷宗123册、提出具体侦查取证意见45条,动态掌握补证进展情况,夯实了证据基础和证据体系。

办案人员还严把证据适用认定关,严格掌握罪与非罪界限,对1名涉案人员因事实不清、证据不足,依法作出证据不足不起诉决定;指导公安机关依法扣押、退缴资金1亿余元,冻结银行账户1771余万元,扣押车辆1台、涉案物品1870余件,清退案件无关财物600余件。

16名被告当庭认罪悔罪

庭审前,专案小组检察官结合认定的事实证据认真宣讲法律政策,16名被告人签署了认罪认罚具结书,表示认罪认罚。庭审中,公诉人充分听取被告人及其辩护人的辩护意见,控辩双方在法庭的主持下依法举证质证,聚焦案件事实、证据法律适用和量刑等问题充分发表意见并展开答辩。经过近12小时的庭审,在公诉人出具的扎实证据体系下,16名被告人对指控的犯罪事实供认不讳,当庭认罪悔罪。

因案情重大复杂、涉案人员较多,法庭宣布择期宣判。被告人家属及部分群众旁听了庭审。

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作者: 直销道道网

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