西安警方侦破特大传销案件 涉案资金500余万元全部追回

西安警方侦破特大传销案件 涉案资金500余万元全部追回

    图为犯罪嫌疑人被抓获。西安市公安局高新分局供图

中新网记者2日从西安市公安局高新分局获悉,该分局破获一起特大传销案,抓获犯罪嫌疑人4名,追回涉案资金500余万元人民币。

2019年8月19日,高新分局接到报案:有人在西安市高新区某写字楼,以经营陕西某网络科技有限公司为名组织传销活动。接警后,高新分局经侦大队迅速成立专案组,展开侦查取证工作,查清了朱某、史某等四名犯罪嫌疑人为牟取暴利,自2019年7月起,以经营网络科技有限公司为掩护,利用QQ、微信向社会不特定人群发布推销虚拟网络货币的虚假信息,引诱民众购买虚拟币实施传销活动。

西安警方侦破特大传销案件 涉案资金500余万元全部追回

图为犯罪嫌疑人被抓获。西安市公安局高新分局供图

  

该案涉案人数众多、活动频繁。一个月之内,受骗群众已达300余人,涉案金额共计500余万元。

专案组随即开展抓捕行动,于2019年8月21日在西安高新区某写字楼内将其中两名嫌疑人姚某(男,50岁)、刘某(男,35岁)抓获并刑拘。同时,警方对藏匿起来的另外两名犯罪嫌疑人继续追踪侦查。2020年4月13日,在碑林区某医院将公司实际负责人朱某(男,32岁)抓获并刑拘。根据已抓获的三人供述,办案民警经过近四个月的调查,于近日在西安浐灞某小区内将该案最后一名犯罪嫌疑人史某(男,36岁)抓获。

经讯问,史某对伙同朱某、姚某、刘某进行的违法犯罪事实供认不讳。随后,警方根据前期收集到的侦查线索及嫌疑人供述,在近日将500余万涉案资金全部追回并依法冻结。

目前,此案还在进一步审理中。

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作者: 直销道道网

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