一年赚2个亿?虚拟货币交易平台诈骗团伙立了个小目标

  “2019年到柬埔寨要赚2个亿!每人年收入至少50万!”犯罪团伙立下了新一年的诈骗目标。大捞一笔后,一虚拟货币交易平台诈骗团伙准备转战柬埔寨,以潘某华为首的业务团伙先于年前到达柬埔寨,租房购设备,准备大干一场。9月22日,该诈骗团伙的两名业务员被浙江省金华市金东区人民法院判处有期徒刑,并处罚金。

一年赚2个亿?虚拟货币交易平台诈骗团伙立了个小目标

  公诉机关指控:2018年8月份开始,ECOIN数字货币交易平台由杨某龙、王某某、张某滨(均另案处理)等人共同运营。该平台以操纵平台内特定数字货币RTC等的价格走势的方式营利。

  2018年9月3日,该团伙操纵RTC数字货币价格暴跌90%以上,导致王某某、翁某、康某霞等至少24名被害人损失472万余元。

  在此期间,该平台业务员谢某强、王某配合平台内讲师,以虚假身份鼓动被害人向该平台投资,并最终以客户损失金额的一定比例分赃。

  2018年10月份开始,杨某龙、王某某等人又设立AKOEX数字货币交易平台,运营模式与上述ECOIN平台相同。同年12月24日,该团伙操纵PCE数字货币价格暴跌90%以上,导致被害人的巨大损失。经审计,该平台中被害人净入金投资6548万余元。其中,王某团队导致被害人损失710万余元。

  成功运营“AKOEX”诈骗平台让杨某龙、王某乐赚个盆满钵满,7000多万收益,杨某龙一人分到2000多万。团伙不少成员之前依靠信用卡透支度日,一下子开上了豪车。

  在此期间,谢某强、王某系王某某团队成员,二人以相同手段诱骗被害人投资该平台内PCE虚拟货币。

  2018年12月25日凌晨2时,黄某购买的“PCE币”在短短两分钟内,单价从5元多跌到不足0.4元,暴跌94% ,黄某看的目瞪口呆,自己投资的36万元瞬间只剩下1万多,黄某马上联系指导老师,却发现已经联系不上了。

  意识到情况不对的黄某立即赶到金华市公安局金东分局多湖派出所报案。

  2019年1月,在金华市公安局的统一指挥下,金东公安分局联合永康市公安局先后出动80余名警力,在当地公安机关的配合下,前往西安、武汉、广州、江西、内蒙古等多地分头开展抓捕行动。

  1月22日,在当地公安机关的配合下,一举抓获以王某乐、杨某龙、梁某为首的犯罪团伙60余人,采取强制措施51人。奔驰、保时捷、路虎等数辆豪车被扣押。

  2019年6月,谢某强、王某某分别在蒲城东站和广州火车站,被民警抓获归案。

  金东区人民法院认为,谢某强、王某协助他人以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,利用电信网络技术手段骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪,依法应当追究其刑事责任。

  根据两被告人的犯罪事实、情节及退赃情况等,依照相关法律规定,分别判处二被告人三年六个月和缓刑三年的有期徒刑,并处罚金7万元和3.5万元,追缴的违法所得,以其参与额为限按损失比例发还各涉案被害人。

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作者: SXxaIygcdoWiFA

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