南阳大宗“现货交易”被曝涉嫌传销:相关部门已成立专案组调查

  近年来,随着A股市场回暖,牛市气息越来越浓,然而,近期非法网络荐股现象又有抬头。在“直播分析行情、定期发放福利、入会辅导投资”的一条龙服务下,不少投资者在大大小小的荐股群里栽了跟头。近日,社交财经接到消费者反映一家名为“河南南阳大宗商品交易中心”涉嫌传销的情况。

  投资者纷纷反映被套路

  据投资人张强(化名)跟社交财经反映,今年4月,自己在一个股票推荐群里有位老师提到最近股市不好,可以分散投资做大宗,于是自己在河南南阳大宗商品交易中心开了账户做了一段时间,收益不错。4月中旬,该老师又在群里说最近美联储加息,大宗商品会有比较大的行情,希望我们能把握好机会。随后把我拉进一个大宗商品交流群,群里的人每天都在发大宗商品的盈利截图,经不住诱惑我也开了户入了金,跟着老师也想发财。

  “我就申请并经过两次操作的检验后入群并被要求退出原来的大群,进新群后说是t+0的容易操作,就推荐了给我河南南阳的开户员。我就开了账号,然后2020年3月18晚,开始入金30万元,并在当天晚上赚了1.5万元,后出金31.5万元。”张强表示道:“2020年4月20日,老师让报名操作,我入金31.5万元,震荡20分钟后突然直线拉升并在几分钟之内封涨停直至收盘,第二天高开后老师建议止损出局,便亏损18.6万元清仓,截图发给老师之后便开始回落,之后听老师操作。2020年4月30日,老师再次指导我入金,震荡15分钟后再次便直线拉涨停,止损清仓后亏损56000余元,心灰意冷后出金,共亏损24.2万元,之后几天老师便解散该群。”

  此外,孙毅(化名)与李强遭遇几乎是一样的,据孙毅反映,有一天有个陌生人加到了我,后来把我拉近了一个股&票交流群,群里有老师每天早在交流群里讲课,还在直播分析股市行情,因为我自己平时也炒股&票,就跟着买了几只,期间小赚了一点。后来老师说现在股&票现货市场行情不好,有幕后老板控股,基本上赚不到钱,然后要求交流群里的所有成员一起跟着他去另外一个平台。说这个平台比做票赚钱,然后老师晒出来他在做的赚钱截图,短短一周时间老师就赚钱了30万,这让我非常吃惊,也更加信任这位老师。

  “后来这位老师助理要求所有人下载安装交易软件,说是要带我们在一个月内达到翻2至3倍的赚钱目标。最后我没有抵挡住诱惑,通过助理的指导在平台开设了交易账户。并初次入金了5万元,开始跟老师做单。老师在喊做单让我们赚钱取得信任的同时,要求我们不断增加入金,说是要争取利益最大化,我分6次入金了30.54万元,还贷款12万入金,但是至今亏损惨重,和老师对质后被踢出群,老师也把我拉黑了,深感觉得被骗,申请法律帮助。”孙毅说道。

南阳大宗“现货交易”被曝涉嫌传销:相关部门已成立专案组调查

  截图来自天眼查APP

  收益方式被指涉嫌传销

  据相关投资人反映,他们所从事的交易活动是通过南阳大宗现货自由贸易事业部(以下简称南阳大宗事业部)进行的。交易周期为“T+5”,配售方式为“买十提一配二”,即买入10份原价商品(190元/份),提货1份,公司配售2份特价商品(30元/份)。收益分为交易收益、拼购收益、代理商收益。

南阳大宗“现货交易”被曝涉嫌传销:相关部门已成立专案组调查

  值得注意的是,所谓交易收益:通过“买十提一配二”,得到11份可交易商品后卖出,以原价卖出,赚取特价商品和原价商品之间的差价,例如,通过配售付出成本190元×10+30元×2=1960元,其中1份用于提货,剩余11份用于原价交易,差价收益为190元×11-1960元=130元;拼购收益:又分为直接分享收益、额外拼购收益,直接分享收益是直接发展为交易商的收益,额外拼购收益则是获得自己直接分享人分享收益的一定商品值作为奖励,并划分了5个档次,每个档次对应不同的奖励;代理商收益:从批发商到省级代理共4个档次,以拉人数量不同,设置不同的奖励原则。

南阳大宗“现货交易”被曝涉嫌传销:相关部门已成立专案组调查

  此外,社交财经注意到,在南阳大宗自贸App上,有“金栀栀子油”和“云之酵酵素”两种商品可供交易,投资者主要通过买卖商品和发展下线两种方式获取收益。其中以栀子油为例,其配售方案为“买十提一配二”,即以190元/份的原价买入10份栀子油,其中1份可以提货,系统另以30元/份的特价配售2份栀子油。商品交易周期为“T+5”,一周以后,投资者可以提货后将剩余的11份栀子油以原价卖出,买卖双方各付千分之五的交易手续费,赚取利润便是商品原价与特价之间的差价。

  按照此方案交易一手,第一周投入为1960元,第二周即可以2090元卖出,除去手续费将获益109.75元。如此计算,每周收益率约为5.6%,以单利计算,年化收益率高达291%。除了交易商品之外,投资者还可以邀请更多人参与交易来获取奖励。仍以栀子油为例,如果A邀请B参与,B每成功交易一单,A可以获得50个商品值(即系统内可用于购买商品的货币);若B再邀请C参与交易,A也可以获得25个商品值作为间接奖励。

  此外,若邀请新人足够多,还可以获取代理商奖励。代理商分为批发商、县级代理、市级代理、省级代理四个级别,完成的交易越多,得到的奖励越多。

  未经批准的大宗事业部

  公开资料显示,南阳大宗的运营方号称南阳大宗农产品交易中心自贸事业部,经河南南阳大宗农产品交易中心授权成立。在自贸事业部的宣传中,海南普易国际贸易有限公司(下称海南普易)、照鉴未来实业有限公司(下称照鉴未来)两家运营方频繁出现。

  既然南阳大宗事业部属于南阳大宗的分支机构,那它获得了海南和河南两地监管部门的批准吗?但两地监管部门皆表示:“南阳大宗事业部没有经过批准成立。”此外,河南省商务厅的工作人员强调,南阳大宗若在海南成立分支机构,必须经当地监管部门批准。同时,在河南省外设立的分支机构是不能够从事商品现货交易的,只能负责交易中心的宣传推广工作。

  而根据我国《中华人民共和国证券法》第122条规定:未经国务院证券监督管理机构批准,任何单位和个人不得经营证券业务。投资咨询机构及其从业人员从事证券服务业务不得有下列行为:代理委托人从事证券投资;与委托人约定分享证券投资收益或者分担证券投资损失;买卖本咨询机构提供服务的上市公司股票;利用传播媒介或者通过其他方式提供、传播虚假或者误导投资者的信息;法律、行政法规禁止的其他行为。

南阳大宗“现货交易”被曝涉嫌传销:相关部门已成立专案组调查

  据天眼查APP显示,河南南阳大宗农产品交易中心成立于2017年10月,实缴资本5000万元,其间接持股16%的股东及经理刘富中已被列入失信被执行人且被限制高消费。

  对此,相关人士表示,随着国民生活质量的提高,越来越多的投资者开始投资金融股票、配资、期货、外汇、数字货币等等金融产品,同时一些所谓懂行情、知内幕的“大师”是荐股诈骗团伙的吸睛招牌,也是将投资者引入骗局的“领路人”。他们所谓的荐股群,就是“大师”用来推荐买入股票的粉丝群、福利群,有的还要求付费入群。当有投资者被“大师”的网络直播吸引,“助理”便会将他拉进荐股群。但其实,群里的“大师”、“助理”以及各位“粉丝学员”全部都是诈骗团伙操控的帐号,等投资者一进群,就开始他们的表演。

南阳大宗“现货交易”被曝涉嫌传销:相关部门已成立专案组调查

  值得注意的是,近日证券时报报道了题为《南阳大宗“现货交易”调查:运营模式涉嫌传销》一文引起南阳市市场监督管理局高度重视并迅速成立专案组,对媒体反映的问题深入调查,如情况属实将依法予以严肃处理。

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