警方破获“民族资产解冻大业”传销、非法集资案11名骨干获刑

  伪造的某部委红头文件、任命书等在微信群内传播骗取他人信任,组建大量微信群大肆宣传“民族资产解冻大业”,编造国民党高官及知名人士在海外存有巨额财富等内容,11月10日,本网获悉,广州市番禺区人民法院宣判一起“民族资产解冻大业”传销、非法吸收公众存款案。

  经审理查明

  2018年以来,吴某1、曲某、李某1、戴某、李某2(均另案处理)与被告人吴忠华、凌家伟等人成立“中华惠民慈善基金会”(后变更为“华夏协同发展基金总会”),设立总会、省级分会、市级分会、大组长、小组长等多个层级,其中,吴某1担任总会长,被告人吴忠华担任副会长,被告人凌家伟担任团队长。

  该团伙组建大量微信群大肆宣传“民族资产解冻大业”,编造国民党高官及知名人士在海外存有巨额财富等内容,并用伪造的某部委红头文件、任命书等在微信群内传播骗取他人信任,以推销“扶贫开发领导小组举办的《感恩回馈》民族大业人员3+1项目”、“中华惠民慈善基金会会员定位大数据1+1项目”、“特批的国家绿水青山8+1项目”、“海外资金发放100万元9+1项目”等项目,宣称每个项目交纳2元至10余元不等的小额会费即可成为会员,取得会员资格可获得10万至1000万不等的巨额回报,且层级越高回报越高,以此在全国发展会员数十万人。吴某1等人还规定这些投资项目都以n+1元形式收取会费,并将会费和会员名单逐层上报,其中n元交给吴某1,另外1元按照6:4的比例分成给地市一级分会、省一级分会。

  经审计,吴某1收到以“中华惠民慈善基金会”(后变更为“华夏协同发展基金总会”)各项目名义向社会公众非法集资金额合计人民币3828638.7元。

  在第三层级会员中,被告人吴忠华累计收取非法资金人民币1191939元;被告人凌家伟累计收取非法资金人民币111537.5元。上述款项均已转账给吴某1。

  在第四层级会员中,被告人于士国直接推荐会员97人,收取会员资金人民币893575元;被告人吴菊英直接推荐会员62人,收取会员资金人民币594484.9元;被告人谭荣宏直接推荐会员58人,收取会员资金人民币315705.9元;被告人李立生直接推荐会员118人,收取会员资金人民币124609元;被告人温飒直接推荐会员约150人。上述款项均转账给李某1。

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作者: 直了网

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