黑龙江警方侦破特大组织领导传销活动案!冻结资金2200万元,移送起诉9人

  近日,黑龙江警方侦破一起特大组织领导传销活动案件,冻结涉案资金2200余万元,扣押涉案车辆1台以及电脑等其他物证,并成功将其中9名犯罪嫌疑人移送起诉。

  近日,鹤岗市公安局鹤东分局接到预警推送:鹤岗市居民“李某”通过参与“首都支付CSPAY”平台,并以投资CSTO币获得高额收益为诱饵,通过口口相传、网络推广,收取一定入门费等方式,在鹤岗市内大肆发展下线会员,其行为涉嫌组织、领导传销活动罪。

黑龙江警方侦破特大组织领导传销活动案!冻结资金2200万元,移送起诉9人

  警方迅速成立专案组,查明该犯罪集团以梁某为首,在广东省深圳市注册首都支付(深圳)科技有限公司,通过冒充资深区块链数字货币专家到全国各地授课,在网站和APP大肆进行虚假宣传。

黑龙江警方侦破特大组织领导传销活动案!冻结资金2200万元,移送起诉9人

  其宣称

  首都支付CSTO币和CSpay支付平台是全球数字货币支付方式,支持人民币、日元、韩元、港币、台币、美元、英镑、欧元等八种法定货币及主流数字货币BTC、ETH、USDT、CSTO支付,已取得合法的跨境支付牌照,已打通全球800多家银行端口,包括人民币端口,是国家和深圳市政府重点扶持的区块链数字货币项目,公司的办公用房由深圳市政府免费提供,是与华为公司合作共同研发的数字货币,且该项目的创始人为“梁某”,其拥有“首都创投”和“中国钱包”两家在港上市公司作为担保,并对首都支付CSTO相关人员进行授课,在聊天软件上建立多个用于宣传首都支付CSTO项目的群,骗取会员信任等方式在全国各地发展会员团队。

  经调取后台数据 ,该组织已在全国各地发展会员12万余人。

黑龙江警方侦破特大组织领导传销活动案!冻结资金2200万元,移送起诉9人

  为及时有效精准地打掉这一犯罪团伙,专案组经过近一个月的深度研判基本掌握了该组织的框架结构,并在深圳、南宁、福州、洛阳和鹤岗同步展开抓捕行动,一举抓获以犯罪嫌疑人吴某(男,42岁,湖北省黄石市人)为首的10名犯罪嫌疑人并成功冻结涉案资金2200余万元,扣押涉案车辆1台以及电脑等其他物证。

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作者: KsNInYSwcxdLq

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