YINGBI平台币圈特大诈骗平台被判刑,涉案几千万!

  2018年下半年,被告人施明响决定搞虚拟币交易平台,便纠集了被告人陈永结、赖顺安。被告人施明响先是找天津的“彭总”开发了虚拟币交易平台,后又通过李某(另案处理)的推荐,认识了做“游戏区块链”技术的金某某(在逃)和做网络直播的帅某某(另案处理),经多次商谈后与金某某、帅某某等人达成协议,准备发行金某某开发的“IDXE”虚拟游戏币,由做网络直播的帅某某安排人员负责“吸粉”,金某某拿利润的7%,帅某某拿利润的80%。因该游戏虚拟币需要对接游戏平台,投资太大,被告人施明响实际并未应用该游戏币区块链技术。2018年9月,被告人施明响安排被告人陈永结在互联网阿里云服务器公司购买并注册“YINGBI”虚拟币平台和直播平台,同时以每套1500元的价格向被告人林自立购买了分别以“林自立”、“黄陈铨”、“黄玉珍”身份证开通的银行卡、网银U盾、手机卡。2018年9月,“YINGBI”网在深圳市福田区现代大夏801开始联网运营,形成了以被告人施明响为首的犯罪集团。

  其后,帅某某带领的营销团队便开始“吸粉”。帅某某的团队建立了多个微信群,以传授股票知识为名拉人入群,待时机成熟便向群成员宣传“yingbi”网,发送“yingbi”网链接二维码,并利用微信群和直播间,以“军哥”、钱小峰、米娜等人为讲师,以“晓雪”为客服,在多个微信群中进行推广,谎称“IDXE”虚拟币系新加坡上市的区块链技术,并欺骗群成员说有内幕消息,“IDXE”价格一定会大涨等。随后,被告人施明响通过牛某某(在逃)购买了“YINGBI”交易所的源码,并在“yingbi”网交易平台发行“IDXE”虚拟游戏币,用户只需按照“吸粉”团队的指引注册后成为“yingbi”网会员,会员充某后系统自动将充某的人民币以6.8:1的比例换算成USDT,用户便可以在该平台以USDT购买或交易“IDXE”虚拟币,被告人施明响只收取少量的提某手续费。被告人施明响还安排被告人赖顺安在中国建设银行开设了瑞达期货账户用于转移资金。被告人施明响安排被告人陈永结负责“yingbi”平台资金出、入金,网络平台运营续费等。此外,被告人施明响还安排被告人陈永结与刘某某(在逃)等人通过后台操作控制虚拟币价格,使计算机用户充某的钱亏损以达到非法占有目的。被告人陈永结在“yingbi”网运营过程中起骨干作用,“吸粉”团队的“军哥”、“钱小峰”等人在运营宣传过程中起骨干作用。

  自2018年11月19日至12月31日,“yingbi”平台累计接受400余名计算机用户充某3833.064558万元,用户充某的人民币直接流入被告人施明响、陈永结控制的户名为“林自立”、“黄陈铨”、“黄玉珍”的银行卡内。自2018年11月19日至12月31日,被害人提某总额为728.947245万元,被告人一伙实际占有被害人资金3104.117313万元。自2018年11月24日至2018年11月30日,被告人陈永结操作将计算机用户充某的钱转入到朱某银行卡1900万元,转入到李某银行卡20万元,同时将被害人充某的资金转入被告人陈永结自己的银行卡后又转入被告人施明响银行卡,被告人施明响将上述资金转入以被告人赖顺安身份证开具的瑞达期货账户和用于各项开支,其中转给帅某某5万元,转给牛某某5.54万元。

  2018年12月,被告人施明响将被害人充某的资金分别转入被告人赖顺安及施某银行卡,通过该二人取现220万元后,由被告人赖顺安开车将钱付给了帅某某。

  因黄玉珍通过被告人林自立出售银行卡给被告人陈永结时绑定了“云闪付”软件,2018年12月3日至4日,被告人林自立与黄玉珍共同商议侵占卡内资金,黄玉珍将卡挂失后又补办,并与被告人林自立采用POS机套现和直接取现等方法将卡内39.9万元套现或支取归二人所有,被告人林自立获取违法所得17万元。

  2018年12月2日,因被害人报警,重庆市江津区公安局、衡东县公安局先后将朱某银行卡与林自立银行卡内资金2500余万元资金冻结,自2018年12月6日起,被告人施明响、陈永结、赖顺安及李某等人先后多次至重庆欲找人解冻未果,2018年12月13日左右,被告人施明响便又安排被告人陈永结等人操控虚拟币大跌,使用户遭受巨额亏损。2019年1月左右,被告人一伙将“yingbi”网关闭。

  判决如下:

  一、被告人施明响犯诈骗罪,判处有期徒刑十三年,并处罚金人民币六十万元(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年12月3日起至2032年12月2日止,罚金在本判决书生效后,十日内缴纳)。

  二、被告人陈永结犯诈骗罪,判处有期徒刑七年,并处罚金人民币三万元(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年12月3日起至2026年12月2日止,罚金在本判决书生效后,十日内缴纳)。

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作者: nJSuNHVK

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