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当场查获现金416万元天津破获物联网分享经济、中国人际网特大诈骗案

  打着振兴东北经济,使穷苦老百姓翻身,实现中国梦的为口号,大肆向全国各地发展会员,收取会员费。本网1月28日获悉,天津市公安局东丽分局破获了一起特大民族资产解冻类诈骗案,该起案件涉及到“物联网分享经济”、“中国人际网”、“山东信网物联”民族资产解冻类项目。目前,张某某等10名犯罪嫌疑人,因涉嫌犯诈骗罪,被天津市东丽区人民检察院提起公诉。

  本网了解到,2018年2月份至2019年9月份,被告人张某某参与“物联网分享经济”项目。该项目是以“让每个中国老百姓富起来”的口号,广泛发展会员交费加入,并允诺待该项目上市后,所有会员都会得到股份,从而获利。

  2018年2月份,被告人张某某通过其推荐人武某某加入该组织,并在其中一微信管理群内任管理人员,该群群主为武某某,群内共有人员30余人都参与到该项目。

  被告人张某某从加入该组织至2018年3月间,共发展16名会员,收取会员费10880元,通过手机银行上交武某某。

  2019年8月份被告人张某某加入“山东信网物联”民族资产解冻类项目,该项目也是以发展会员、上线发展下线的模式,每人收取会员费126元,逐级上交费用,以“实现中国梦,民族复兴大业”为幌子,骗取财物。

  被告人张某某发展7名会员收取会员费882元,通过银行卡转账给被告人尹某霞。被告人尹某霞收到多名下线转来的资金共计7561元,并向其上线被告人冯某某转账,被告人冯某某收到下线转来的会员费共计173人的21798元赃款,转给其上线丁某某。

  在此期间,被告人尹某霞还参与了“振兴老东北工业基地精准扶贫”,(又称‘中国人际网’)的民族资产解冻的项目中。该项目自2019年开始,是以打着振兴东北经济,使穷苦老百姓翻身,实现中国梦的为口号,大肆向全国各地,以“伞型”方式发展会员收取会员费。

  被告人李某平为该组织的代理商级别,负责整个团伙的管理。被告人于某、陈某奇、辛某宏、刘某玲、尹某霞、高某某、王某通过微信或其他方式发展会员,负责收取会员费,并将所收会员费上交,钱款汇集到被告人李某平手里。

  2020年9月29日,被告人李某平被抓获时,执法人员在其住处当场查获现金4169440元。

  东丽区人民检察院认为,张某某等10名被告人以非法占有为目的,虚构事实,骗取他人财物,其中李某平、陈某奇、辛某宏、刘某玲、于某犯罪数额特别巨大,王某、尹某霞犯罪数额巨大,高某某、冯某某、张某某犯罪数额较大,其行为均触犯了刑法的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。

  同时,东丽区人民检察院建议对高某某、冯某某判处有期徒刑1年到2年,并处罚金,建议对张某某判处有期徒刑7个月到1年,并处罚金,建议对王某判处有期徒刑3年到4年,并处罚金,建议对尹某霞判处有期徒刑3年到4年半,并处罚金,建议对陈某奇、刘某玲分别判处有期徒刑6年到8年,并处罚金。

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作者: TDroUYqpKXFg

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