外汇天眼曝出:网络投资平台GCG钜富金融参加传销组织发展趋势达400人最后被判!

你是否还记得GCG钜富金融吗?

这一GCG ASIA钜富便是典型性的外汇资金盘,在2019年的3月底,印尼国家公安部商业服务罪案调研处宣布传出官方网通知,称喊着”外汇投资”幌子的GCG Asia钜富金融集团公司违犯了印度尼西亚管控规章372条,宣布将其判定为有行骗特性的”旁氏骗局”。警察随后逐渐查证这一项目投资行骗机构,并锁住了好多个GCG Asia关键技术骨干及参加者的银行帐户。

依据如上图所述所显示的印度尼西亚警察公示得知:

警察入院几起举报,数据调查报告GCG Asia因涉嫌违背外汇交易等有关主题活动;接到法国著名外汇经纪商杜高斯函数贝(Dukascopy Bank)的官方网警告通知,信中控告GCG Asia没经受权批准,乱用该银行标志开展不合理合法的行骗个人行为;印度尼西亚金融监管局已公示大家,GCG Asia未拥有有关支付牌照,且不允许在所在国开展外汇交易等主题活动,并将该企业纳入信用黑名单;美国FCA、中国香港SFC等管控组织已将GCG Asia纳入信用黑名单;.受害人控告GCG Asia不兑现承诺,投资人出金后没法取下本钱;GCG Asia的经营模式归属于旁氏骗局,违犯了372KUHP法律法规;提示群众勿参加GCG Asia项目投资主题活动。

一时间,GCG ASIA钜富可以说赚足了关心,老总邱富商似跳梁小丑一般在东南亚地区骗了个遍,吃遍了各个国家的行骗警示,巨大地达到了其难能可贵的演出欲。2019年5月17日,其乃至甘愿把自己送进牢房离开了一遭。

一样,GCG钜富金融的金字塔骗局也蔓延到到中国,有不计其数的投资人深陷了GCG的圈套里,在其中伴随着GCG的崩盘、老总邱富商坐牢以后,在中国参加发展趋势退出的艺人经纪人也遭受了警察的拘捕。

中国GCG钜富金融最新动态:

前不久,由大新县检察院立案侦查的被告陈某因涉嫌机构、领导干部传销组织主题活动罪一案,经大新县人民检察院公布开庭审判,被告陈某被被判刑期5年10个月,并罚款三十万元,追讨非法所得三十万元。

据了解,2018年,做为推拿店主的陈某经某消费者详细介绍,申请注册了GCG钜富金融服务平台vip会员并开展项目投资。陈某了解该服务平台是以发展趋势vip会员总数做为购物返利根据后,向消费者宣扬项目投资该服务平台稳赢不赔,诱惑消费者项目投资,以”拉人头数”的方法大张旗鼓发展趋势vip会员,骗领钱财。至案发后,陈某已发展趋势的退出vip会员有436人,属下等级达8级,从这当中不法获得购物返利费达三十万元。

大新县检察院控告,被告陈某运用GCG钜富金融服务平台做外汇之名,大张旗鼓发展趋势退出vip会员开展项目投资,骗领钱财,机构、领导干部传销组织主题活动,情节恶劣,理应以机构、领导干部传销组织主题活动罪依法追究刑事处罚。并依据其挑明、认罪认罚剧情,明确提出实际的定刑提议。

大新县人民检察院经案件审理觉得,公诉行政机关控告的犯罪行为清晰,直接证据的确充足,控告的罪行创立,定刑提议适度,应予以采取,遂做出以上裁定。

小结:

在老总邱富商绳之以法以后,也有钜富残余的余党仍在策划再次诈骗:开设数字银行等,最终也没有下文。网络投资平台的最后结果总是是崩盘,而参加在其中的不论是首犯或是艺人经纪人都逃不出法律法规的封禁,不必空想一切不义之财和坐享其成的妙事,应对一切高盈利高回报得话术需時刻头脑清醒。

最终外汇天眼提示众多投资人,在开展外汇投资前,一定要对服务平台开展各个方面的考虑到,

如碰到没法分辨的外汇交易平台,可在外汇天眼APP中开展查看,服务平台真伪,一查便知~

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