以市场销售投资理财产品之名执行传销组织行骗主题活动 一传销头目判刑四年八个月

4月22日,李旭反传销团获知,吉安市初级人民检察院案件审理一起传销案,该传销组织创立万马企业,以市场销售投资理财产品之名执行传销组织行骗主题活动。

被告盛某亮系该传销组织发动者、策划者、领导者和控制者,其个人行为已组成机构、领导干部传销组织主题活动罪。一审理处刑期四年零八个月。判决后,被告盛某亮不服气,明确提出起诉。二审判决,驳回申诉,检察院抗诉。

2015年10月,被告盛某亮与雷某新(提起公诉)在江西吉安市创立江西省万马现代农业发展有限责任公司(下称江西省万马企业)传销组织,集结于某勇(提起公诉)承担宣传策划解读,稂某(笔名李某)、赵某英(笔名李某1)(均提起公诉)等承担收付款、签单。

盛某亮、雷某新等依次租用吉州区迪欧咖啡、金鹏花园瓦仕汇、玖隆酒店餐厅、骏逸中央城门店等地为黑窝点,对外开放出售投资理财产品,每单项目投资1.2万元,项目投资后赠予黑荼、酒、净水机等商品。

盛某亮不但设定每星期退还600-800積分,1积分换购一元现钱等静态数据奖赏,还设定直推奖、对碰奖、管理方法奖等动态性奖赏,要得到动态性奖赏务必发展趋势退出,每一单能够 在网络图中占一个部位,每个人数最多能够 发展趋势2个立即退出。

直推奖就是指自己发展趋势一个退出;对碰奖就是指另外发展趋势AB2个退出;管理方法奖就是指自己直推的退出户下发展趋势了AB2个退出。该机构根据以上方法笼络工作人员交纳花费添加vip会员,以发展趋势工作人员的总数计薪并购物返利,吸引住参与者再次发展趋势别人开展机构、领导干部传销组织主题活动,骗领钱财,并由稂欢将一部分账款转到盛红亮出示的谌正全中国建设银行帐户。

该机构等级在3级之上,盛某亮系该机构的领导者,雷某新系该机构的管理人员,2015年10月至2016年6月底,发展趋势稂某、于某勇、赵某英、吴某香、赖某福、赖某武等vip会员总共112人。2020年1月21日,公安部门将被告盛某亮抓获归案。

一审人民法院依据被告盛某亮的犯罪行为、特性、剧情及社会发展不良影响等要素,按照有关法律法规之要求,被告盛某亮犯机构、领导干部传销组织主题活动罪,被判刑期四年零八个月,并罚款rmb十五万元。

判决后,被告盛某亮不服气,明确提出起诉。

二审人民法院案件审理后觉得,原判评定证据确凿,直接证据的确充足,判罪精确,法律适用恰当,定刑适度,庭审程序合理合法。按照有关法律法规之要求,判决:驳回申诉,检察院抗诉。

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