南充市两个人非法融资690万余元 逃跑道上被抓捕


  生在1976年12月的李某是南部县人,与老公孔某在成都市居住。2010年7月逐渐,夫妇二人相继创立了一家房产公司、一家商贸有限公司。此外又创立了俩家企业,运营塑钢窗、物业管理、汽车贸易等产业链,孔某和李某各自出任4家企业的法人代表。因为”小摊”铺得过大,她们在南边县里开发设计的2个新楼盘必须资金投入高额资产,夫妇便在外面持续向人借款。

  她们运营的4家企业也没有股权融资业务流程,但从2014年至今,李某独立或合谋老公孔某以项目投资在南部县的多处建筑项目必须筹资民间投资为由,承诺付款月利率2至三分的巨额贷款利息,向社会发展不特殊工作人员贷款。据案发前李某交待,夫妻二人贷款总额达到3000余万元。

  据参加人王某和蔡某夫妇夫妻体现,2013年9月2日,她们向李某夫妻的企业账户转帐200万元,另一方一直未偿还。

  据参加人谢某阐述,2015年5月至6月间,他共向李某和孔某转帐130万余元,二人向谢某出示了一张收条:”今接到谢某南部县南隆镇××铺面300平米的购房的钱三百万元整,为此做为130万余元贷款的质押,若期满还不出借款利率,便为此产品店面回收。”但因资金短缺,孔某和李某开发设计的新楼盘变成了烂尾。

  到2015年10月,李某终止向各集资款参加人偿付,多位集资款参加人规定李某、孔某还贷,夫妇二人深陷极大的经济危机,于2016年9月全家老小出逃。

  2018年5月29日,南边县公安局经济犯罪侦察中队获知,孔某和李某以开发设计建筑项目向40多位社会发展不特殊工作人员股权融资后外逃,遂立案调查。2018年9月29日,李某在阆中被公安民警抓捕。

  南部县检察院控告被告李某向社会发展不特殊工作人员26人不法消化吸收储蓄1126.87万余元,向南部县人民检察院立案侦查。南边县法院在案件审理此案时,针对有一些仅有孔某签名而沒有李某签名的借据金额,及其一部分集资款参加人仅给予转帐凭据而未给予借据的金额,人民法院沒有评定为李某的违法犯罪额度,确定李某不法消化吸收群众储蓄总共690余万元,涉及到15位集资款参加人。

  人民法院觉得,被告李某伙同他人,以开发设计建筑项目为旗号,以服务承诺付款巨额贷款利息为鱼饵,违背法律法规面向全国公布宣传策划,从来不特殊人民群众处不法消化吸收群众储蓄,金额极大,比较严重搅乱金融业纪律,其个人行为已组成不法消化吸收群众储蓄罪。案发后,李某已偿还一部分本钱贷款利息,可做为定刑剧情酌情处理。此前,医院一审依规被判李某刑期四年,并罚款二十万元;责令退赔集资款参加人贷款。其老公孔某提起公诉。

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