“驭享火马”APP经营方因涉嫌传销被罚没款240余万元

  5月23日,我国裁判文书网公布一则名为《贵阳市观山湖区市场监督管理局、贵州驭享同创科技有限公司非诉执行审查行政裁定书》(下称:《审查行政裁定书》)。

  据《审查行政裁定书》表明,申请执行人贵阳观山湖区销售市场监督管理局(下列称区市场监督管理)于2020年11月4日向我院申请办理申请强制执行《行政处罚决定书》(观市监行处字[2020]第33号)。我院审理后,于2020年11月26日依规通告失信执行人贵州省驭享互达高新科技有限责任公司(下称驭享科技有限公司),该企业在接到非诉讼实行核查通知单后三日内未向我院递交申请书听资格证书。我院依规开展了核查,已经核查结束。

  申请执行人区市场监督管理申请执行:1、交纳处罚:1,500,000.00元;2、交纳收走非法所得:911,104.00元;二项累计实行交纳额度:2,411,104.00

  客观事实及原因:失信执行人因在进行生产经营中机构方案策划传销组织主题活动,违背《禁止传销条例》,申请执行人于2020年4月22日对失信执行人做出《行政处罚决定书》,被告方在法定时限内对该行政决定未申请办理行政裁决及行政诉讼法,也未执行。2020年10月22日申请执行人对失信执行人做出了《行政处罚决定履行催告书》,失信执行人仍未执行,根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十三条、第五十四条的要求,特向人民法院申请办理申请强制执行。

  经案件审理查清,申请执行人到2019年11月21日销售市场查验中发觉失信执行人驭享科技有限公司存有因涉嫌违背《禁止传销条例》的个人行为,于2019年12月5日立案查处,经调研,于2020年4月13日对失信执行人做出并送到了《行政处罚听证告知书》(观市监视告字(2020)01-0413号)注明:”……核查,……你(企业)因涉嫌机构方案策划传销组织一案,已调研结束。依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条的要求,……你公司组织传销组织的个人行为,违背了《禁止传销例条例》第七条第(三)项的要求,已组成机构方案策划传销组织的违纪行为,依据《禁止传销例条例》第二十四条第一款的要求……,现勒令你(企业)马上终止违纪行为,并拟惩罚以下:

  一、收走非法所得911,104..00元;二、处罚RMB1,500,000.00元;……。”。2020年4月22日申请执行人做出并送到(观市监行处字(2020)第33号)《行政处罚决定书》,注明:”……被告方在进行生产经营全过程中,为牟取不法权益,运用”驭享火马“APP做为服务平台发展趋势vip会员,并规定被发展趋势工作人员发展趋势别的工作人员添加,产生左右线关联,并下列线的销售额为根据测算和计付发布酬劳,谋取不法权益,其个人行为已违背《禁止传销条例》第七条第(三)项”策划者或是经营人根据发展趋势工作人员,规定被发展趋势工作人员发展趋势别的工作人员添加,产生左右线关联,并下列线的销售额为根据测算和计付发布酬劳,谋取不法权益。”的要求,已组成机构方案策划传销组织的个人行为。依据《禁止传销条例》第二十四条第一款”可由本规章第七条要求的个人行为,机构方案策划传销组织的,由市场监督管理管理方法单位收走不法钱财,收走非法所得,处五十万元之上200万元下列的处罚,涉嫌犯罪的,追究其刑事处罚。”的要求……并惩罚以下:

  一、收走非法所得911,104.00元,上缴国库;

  二、处罚RMB1,500,000.00元,上缴国库。……”。

  后失信执行人在法定时限内未申请办理行政裁决及提到行政诉讼法,也未执行以上行政部门处罚通知书的责任。2020年10月22日申请者做出并送到了(观市监催告函字(2020)第01-1022号)《行政处罚决定履行催告书》,催告函失信执行人在接到催告函书生效日十日内执行《行政处罚决定书》的责任,但失信执行人迄今仍未执行,故申请执行人向我院明确提出申请强制执行申请办理。

  另查清,申请执行人到调研惩罚全过程中于2020年6月10日做出《涉嫌犯罪案件移送书》(观市监案移字(2020)第01-0605号)以失信执行人驭享科技有限公司因涉嫌违犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的要求,移交贵阳派出所观山湖大队,2020年7月9日贵阳派出所观山湖大队做出(筑公(经)立字[2020]3716号)《立案决定书》,对贵州省驭享互达高新科技有限责任公司因涉嫌不法消化吸收群众储蓄一案立案调查,当今已经刑事科学技术中。有关此案公安部门正处在刑事科学技术环节,申请执行人申请执行对失信执行人驭享科技有限公司做出的《行政处罚决定书》能不能准许实行的难题。

  本院认为,申请执行人依规具备对其管辖范畴内企业登记传销组织违纪行为监管、查验、惩罚的权力。按照《中华人民共和国行政处罚法》第七条第二款:”违纪行为涉嫌犯罪,理应追究其刑事处罚,不可以行政许可替代刑事处分”,第二十二条:”违纪行为涉嫌犯罪的,行政单位务必将案子移交司法部门,追究其刑事处罚。”及《最高人民法院关于适用的解释》第一百六十一条第一款第(四)项:”被申请执行的具体行政行为有以下情况之一的,人民检察院理应判决不准许实行:(四)别的显著违反规定并危害失信执行人合法权利的情况。”之要求,此案中申请执行人区市场监督管理在对失信执行人做出《行政处罚决定书》以前已将失信执行人驭享科技有限公司因涉嫌组织协调传销组织为由移交公安部门解决,贵阳派出所观山湖大队于2020年7月9日做出《立案决定书》。此案中,申请执行人区市场监督管理做出的《行政处罚决定书》评定失信执行人驭享科技有限公司非法所得为911,104.00元,现公安部门对失信执行人驭享科技有限公司因涉嫌组织协调传销组织个人行为正处在刑事科学技术期内,为了更好地防止公安部门刑事科学技术与申请执行人做出的行政许可违反规定客观事实评定不一致,本院认为,此案现不容易准许实行,申请执行人区市场监督管理终有一别失信执行人因涉嫌违法犯罪难题交通事故结案后视案子状况再向人民检察院申请办理申请强制执行。

  由此,按照《中华人民共和国行政处罚法》第七条第二款、第二十二条,《中华人民共和国行政诉讼法》第九十七条、《最高人民法院关于适用的解释》第一百六十一条之要求,判决以下:不准许实行申请执行人贵阳观山湖区销售市场监督管理局于2020年4月22日做出的(观市监行处字(2020)第33号)《贵阳市观山湖区市场监督管理局行政处罚决定书》。

  申请执行人如不服气本判决,能够在接到裁定书生效日十五日内,根据我院向贵州贵阳初级人民检察院申请办理行政复议,还可以立即向贵州贵阳初级人民检察院申请办理行政复议。

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