传销组织创建“博旅理财”网址,涉案人员150亿,提起诉讼70人

  涉案人员资产达到150亿人民币,被查封房地产上百套,移送起诉70人。6月2日,封面图电视记者莸悉,四川南部警察破获的”11·30″超大互联网传销案被公安厅荣记团体二等功,此案曾当选近些年四川公安行政机关十大经济犯罪经典案例,系南充市公安部门唯一入选案子。

  2018年10月,南部县警察接人民群众检举称,某县任某因涉嫌领导干部传销组织主题活动。警察接着进行侦察发觉,任某等参加了一个名叫”博旅理财“全国网络传销机构,以澳门赌博、度假旅游等领域投资分红的为名,创建”博旅理财”互联网平台发展趋势vip会员,vip会员涉及到全国各地多个省份,参加总数诸多,涉及到额度巨大。宜宾市派出所核查状况后,马上借调警务人员创立”博旅理财”重案组。

  重案组公安民警详细介绍,年过五旬的姚某是该传销组织的一个总经销商,其孩子也在传销组织中。据姚某交待,他在传销组织中盈利1000万,从警察决策收网逐渐,他见迹象不对,便将钱从金融机构分批号取下,并将在其中一部分现钱存于广安市邻水县老丈人家乡的泡菜坛子里。

  2019年4月30日,重案组公安民警前去姚某老丈人家乡,在一废料猪舍的柴草堆里2个泡菜坛子,在其中一个大腌菜坛子里,是十万元一捆的100元颜值RMB,共200万,公安民警接着又从另一泡菜坛子里清除出110万。除此之外,在姚某老丈人家乡房屋的正屋(大客厅)屋梁暗顶处,还取得成功搜到170万现钱。

  警察调研,2017年10月至今,以邹某、冯某奎为代表的传销组织创建”博旅理财”网址,该网址以美元为主力资金开展服务平台运行,并以澳门博彩业的赢利分紅为营销手段吸引住注册会员项目投资,内设地区总经销商发展趋势退出扣除vip会员会员费,涉及到全国各地31个省、自治州、市辖区46亿元人。涉案人员额度150亿人民币,共移交移送起诉嫌疑人70名,冻结资金几亿元RMB,被查封房地产上百套。参战人员历经一年奔走中国各省近三十万千米,冻结资金几亿元。

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