数字货币BHB传销组织开庭审理 首犯被提议判七年罚三百万

  依据我国庭审公开网,9月1日,四川省青神县人民检察院开庭审判了李仁兵、王玉刚、陈洪亮、鲁江南地区、赵敏五人机构、领导干部传销组织主题活动罪一案。人民法院未复庭判决。

  依据开庭审理视頻,在定刑上,依据五名被告的犯罪行为、违法犯罪特性、违法犯罪剧情,作案后的投案自首、悔过心态,及其对社会发展的伤害水平,融合五被告的开庭审理主要表现状况,公诉人提议以组织协调传销组织主题活动罪,对被告李仁兵被判刑期七年,并罚款RMB三百万元;对被告王玉刚被判刑期三年,并罚款RMB十万元;对被告陈洪亮被判刑期2年8个月,并罚款RMB十万元;对被告鲁江南地区被判刑期2年判缓三年,并罚款RMB六万元;对被告赵敏被判刑期一年判缓2年,并罚款RMB三万元。

  BHB是一种数字货币,营销方法类似传销组织。

  据华夏时报报导,BHB起底项目投资为8000元,2018年12月,BHB在微信聊天群中根据拉人头数的方式宣传策划并募资,日分紅1.3%,投资人能够事后取现到名叫xbtc.xc平台交易转化成RMB得到盈利,24小时随意取现,给予银行转帐及其应用USDT选购二种申购方法。自此,BHB从开售时的一元价钱一路涨至最大12元,并快速跌去0.7元,2019年二月12日身后经营行为主体——杭州市币航区块链技术有限责任公司就闭店了,企业也已销户,从而平台交易也被关掉,全部分紅和取现没法开展,投资人全部资产都被锁定。

  天眼查数据信息表明,币航的法人代表为陈洪亮,申请注册時间为2018年11月7日。但事实上,其背后操纵人为因素李仁兵。

  公诉人在开庭审理中表明,2018年11月7日,被告李仁兵做为控股股东,分配被告陈洪亮申请注册了币航,并由其出任公司法人,被告赵敏在币航从业人事工作。同年同月,被告李仁兵机构陈洪亮等施工部署BHB数字货币,后又机构被告王玉刚、鲁江南地区等开展BHB营销推广和宣传策划。

  开庭审理视頻表明,BHB分成静态数据分紅方式和动态性分紅方式,选购700枚之上BHB客户可参加静态数据或动态性分紅,在其中动态性分紅方式有三级,根据邀约新组员变成 下属进而获得分紅,一级、二级、三级分紅占比为新组员拥有BHB量的0.62%、0.3%、0.1%。

  经评定,BHB虚拟货币买卖层等比级数高达18层,买卖客户总数7967人,传销组织资产总计金额约8651.19万余元,涉案人员传销组织资产金额累计约两亿元。

  2019年4月-5月,五位被告依次被警察追捕或积极自首。

  但在开庭审理中,首犯李仁兵对其被控告的犯罪行为和罪行有质疑,并表明不肯投案自首。

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