81亿余元 广西省警察做掉“众合天下”非法融资团

  81亿余元!广西警方打掉“众合天下”非法集资团伙

  日前,广西平南县派出所经侦大队联合行动,取得成功做掉一个不法消化吸收群众储蓄的团伙犯罪,刑拘8人,合理维护保养了本地社会发展社会秩序。

  2020年8月10日,平南县派出所经侦大队接到“众合天下企业”因涉嫌非法融资违法犯罪的案件线索后。经基本侦察,发觉坐落于平南市区东湖住宅小区的广西平南县盈玛公司企业咨询管理有限责任公司因涉嫌不法消化吸收群众储蓄。

  核查,平南县盈玛公司企业咨询管理有限责任公司是“众合天下企业”在贵港市平南县的一个连锁加盟的运营方。

  据统计,“众合天下企业”以及关联企业在全国各地范畴内发展趋势开设连锁加盟运营方,发展趋势固定不动业务流程营销推广精英团队,采用线上与线下融合方法,对外开放声称可以解决法院执行难的“呆、坏、死账”等负债,喊着给予债事解决居间服务的旗号,根据签署《债事服务协议》《易物卡购买合同》《委托寄卖合同》等,规定要求解债人按解债额度交纳一定占比的花费,服务承诺每个月退还固定不动的巨额盈利为鱼饵,向社会发展不特殊群体不法消化吸收资产,因涉嫌不法消化吸收群众储蓄罪。

  警察初步统计,“天地众合企业”根据以债事解决的方法变向不法消化吸收资产81.09亿余元,在其中广西平南县盈玛公司企业咨询管理有限责任公司涉及到解债额度9822万余元。

  8月27日,平南县派出所多警种连动,对坐落于平南县市区东湖住宅小区的平南县盈玛公司企业咨询管理有限责任公司开展集中化严厉打击,公安民警现场将涉案人员的8名嫌疑人抓捕。

  现阶段,涉案人员的8名嫌疑人涉嫌不法消化吸收群众储蓄罪已被警察依规给予刑拘,案子仍在进一步侦察中。

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  依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条要求,不法消化吸收群众储蓄罪就是指违背我国商务管理政策法规不法消化吸收群众储蓄或变向消化吸收群众储蓄,搅乱金融业纪律的个人行为。不法消化吸收群众储蓄或是变向消化吸收群众储蓄,搅乱金融业纪律的,处三年下列刑期或是拘留,处以或是单处二多万元二十万元下列罚款;金额极大或是有别的比较严重剧情的,处三年之上十年下列刑期,处以五万元之上五十万元下列罚款。

  据统计,2020年8月26日,黔西县派出所公布《关于征集非法吸收公众存款案件线索的通告》对外开放公布征选贵州省众合天下债事生活服务类有限责任公司黔西子公司的违法犯罪案件线索。下列是公示全篇:

  2020年8月10日,黔西县派出所依规对没经我国准许容许的状况下、向社会发展不特殊目标不法消化吸收资产的贵州省众合天下债事生活服务类有限责任公司黔西子公司因涉嫌不法消化吸收群众储蓄案立案调查。

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  为维护保养贷款人利益,推动案子查办,进一步查清有关违法犯罪实,请涉及到贵州省众合天下债事生活服务类有限责任公司黔西子公司不法消化吸收群众储蓄案、并未到公安部门备案举报的贷款人,始行通知公布之日起至2020年9月4日,积极到黔西县派出所经侦大队举报备案确定,紧密配合证据调查工作中。

  如在要求時间内未到公安部门申请办理举报备案确定的,视贷款人舍弃自身的有关支配权,所导致的不良影响和义务自主担负

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