“隆曦酒厂”超大传销组织二审检察院抗诉

  “隆曦”超大传销组织案子,利箭在进攻据三门峡市初级人民检察院发布的二审判决中获知:

  

  灵宝市人民检察院案件审理灵宝市检察院控告原审被告白某林、魏某英、吴某平、林某、许某、等人犯机构、领导干部传销组织主题活动罪一案,于2019年11月8日做出豫1282刑初239号刑事判决。判决后,原审被告白某林、魏某英、吴某平、林某、许某、等不服气,明确提出起诉。

  三门峡市初级人民检察院依规构成仲裁庭,历经判卷,审讯上诉人及原审被告,征求辩护律师的建议,觉得此案证据确凿,决策不开庭审判。已经案件审理结束。

  原判评定:2016年一月,魏某英、吴某平合谋于某振、张某亮在河北石家庄机构方案策划创立隆曦企业,白某林为隆曦企业给予保健酒和水果酵素。

  

  2017年3月份上下,张某亮撤出隆曦企业,白某林进到隆曦企业接任张某亮变成 隆曦自然人股东,2017年10月,魏某英、吴某平、白某林、于某振四人到山东聊城市申请注册创立山东省隆曦旅游电子商务有限责任公司,其营销模式和购物返利方式实际以下:

  隆曦企业以市场销售保健酒、保健茶、水果酵素、阿胶糕四种商品为名发展趋势vip会员,并创建有专业网址用以申请注册和管理方法vip会员。变成 vip会员标准是:顾客交纳788两元选购商品,就可以变成 隆曦企业的会员注册。隆曦企业采用双轨的方式发展趋势vip会员,每一个vip会员的立即退出只有有两个vip会员,vip会员发展趋势的总数超出两个人时,将新发展工作人员做为别的vip会员的退出,以发展趋势退出的销售业绩为根据测算发布的酬劳。

  计薪方法包含消費送積分、批發抽成、零售抽成、具体指导抽成、服务项目抽成等奖赏,奖赏在会员系统中以“广告宣传積分”“升值積分”“买东西積分”“电子器件币”等方式派发,每单奖赏系统软件都将全自动扣减5%的“个人所得税”、10%的“反复消費”,而广告宣传積分可变换为升值積分,升值積分可变换为买东西積分或电子器件币,变换为电子器件币而且做到500的倍率后能够申请办理取现。电子器件币和RMB的计算占比是1:1,取现扣去10%的服务费。

  

  依据司法会计评定:隆曦企业传销组织互联网双规图一共有185层,发展趋势会员注册总数为19万余人,在其中备案身份证号的总数为17万余人,涉案人员额度23亿多元,企业获得非法所得2842余万元。

  此案中,白某林出任隆曦企业老总,取决于某某某离去隆曦企业后承担企业全方位业务流程。魏某英出任隆曦企业监事会主席、网上商城CEO,承担企业日常工作管理方法、网上商城业务流程。吴某平出任隆曦企业监事会主席、国际商学院校长,承担市场开拓、企业运营及地区代理业务培训。

  林某出任白某林私人秘书,帮助白某林解决企业事务管理,承担招聘人才、联络网站运营等工作中,并协助白某林申请注册保健酒、水果酵素、阿胶糕等商标logo及其协助白某林转帐。

  许某应白某林等的规定,为隆曦公司设计专用型网址,并将该网址的后台管理网络服务器建在英国,机构分配专业技术人员对该网址开展技术性维护保养,盈利一万元。

  闫某萍任隆曦企业执行董事级代理商,设立有签单管理中心,承担隆曦企业河南省、陕西省等地域的业务流程,张某锋帮助闫某萍发展趋势退出,协助退出会员注册、给隆曦企业转借款等。闫某萍户下备案发展趋势vip会员总数为27217人,在其中备案身份证号的总数为25397人,得到购物返利727万余元人民币。

  杨某杰任隆曦企业执行董事级代理商,设立有签单管理中心,承担隆曦企业甘肃地域的业务流程。户下备案发展趋势vip会员总数为3.六万多的人,在其中备案身份证号的总数为3.三万多的人,得到购物返利618万余元人民币。

  党某勤、党某琴均系闫某萍发展趋势的退出,二人出任隆曦企业灵兽地域代理商。在其中,党某勤设立签单管理中心,户下备案发展趋势vip会员总数为702人,在其中备案身份证号的总数为676人,得到购物返利49万余元人民币。党某琴设立签单管理中心,户下备案发展趋势vip会员总数为405人,在其中备案身份证号的总数为391人,得到购物返利六万多元化。

  一审另查清:2018年6月28日,湖北荆门市京山县工商局官网做出京工商局处字[2018]182号行政部门处罚通知书,评定隆曦企业设立网址,并运用该网址做为vip会员智能管理系统采用股票注册制发展趋势vip会员,规定被发展趋势工作人员以交纳花费选购商品,获得发展趋势别的工作人员添加的资质,牟取不法权益,与此同时以双轨的方式发展趋势工作人员,产生左右线关联,并下列线的销售业绩为根据测算和计付发布的酬劳,牟取不法权益,其个人行为组成机构方案策划传销组织个人行为。

  京山县工商局官网勒令隆曦企业纠正传销组织违纪行为,并决策对其做出以下惩罚:1、收走非法所得403万余元人民币;2、处罚200万元。与此同时查清,被告许某被抓捕归案后,积极相互配合公安部门获取隆曦企业传销组织互联网后台管理电子数据。

  案发前,审理案件行政机关依规扣留、锁定及追讨被告及此案近亲属涉案人员脏款总共2710万余元人民币,在其中:1、白某林使用第三人马某芳、崔某珍二人身份证件在金融机构设立帐户用以传销组织接纳传销组织资产,案发前审理案件行政机关及灵宝市人民检察院依规锁定涉案人员关联巨魔某芳银行帐户储蓄1648万余元人民币,锁定涉案人员近亲属崔某珍银行帐户储蓄88万余元人民币。

  2、追讨企业非法所得854万余元人民币,追讨被告吴某平及魏某英购房的钱112万余元人民币。

  3、扣留白某林、林某、闫某萍随身携带现钱各2030零元、3160零元、9700元。与此同时,审理案件行政机关依规扣留白某林“路虎揽胜”牌越野汽车,林某平晋B“丰田汽车”越野汽车、林某无车牌“新款奔驰”牌车辆、许某灰黑色“JEEP”牌车辆各1辆。依规被查封魏某英与其说老公李某真一共有的坐落于河北衡水市商铺、房地产1套、被告闫某萍全部的坐落于天津武清区房地产1套、被告白杨树杰全部的坐落于银川房地产1套。

  案发前及一审案件审理中,被告杨某杰亲属积极代其退缴非法所得61万余元人民币,被告党某琴积极退缴非法所得49万余元人民币,被告党某琴积极退缴非法所得六万多元化。

  灵宝市人民检察院依规裁定:

  1,白某林犯机构、领导干部传销组织主题活动罪,被判刑期十年6个月,并罚款RMB五百万元。

  2、魏某英犯机构、领导干部传销组织主题活动罪,被判刑期十年6个月,并罚款RMB五百万元。

  3、吴某平犯机构、领导干部传销组织主题活动罪,被判刑期十年6个月,并罚款RMB五百万元。

  4、闫某萍犯机构、领导干部传销组织主题活动罪,被判刑期5年3个月,并罚款RMB210万余元。

  5、杨某杰犯机构、领导干部传销组织主题活动罪,被判刑期5年,并罚款RMB190万余元。

  6、林某犯机构、领导干部传销组织主题活动罪,被判刑期三年,并罚款RMB60万元。

  7、许某犯协助网络信息犯罪行为罪,被判刑期2年,并罚款RMB十万元。

  8、张某锋犯机构、领导干部传销组织主题活动罪,被判刑期2年,判缓2年,并罚款RMB二十万元。

  9、党某某某犯机构、领导干部传销组织主题活动罪,被判刑期一年三个月,判缓二年,并罚款RMB十二万元。

  10、党某琴犯机构、领导干部传销组织主题活动罪,被判刑期10个月,判缓一年,并罚款RMB三万元。

  11、对已锁定涉案人马某芳、崔某珍银行帐户内的非法所得及孳息,审理案件行政机关追讨、扣留、锁定脏款及各被告退缴脏款,均给予收走,上缴国库。已被审理案件行政机关被查封、扣留、锁定的资产,依规给予抵缴非法所得,不够一部分再次追讨。被告许某非法所得一万元,给予追讨。

  三门峡市初级人民检察院觉得,原判评定证据确凿,直接证据的确、充足,判罪精确,定刑适度,庭审程序合理合法。上诉人的上诉理由及辩护律师的辩护意见均不可以创立,未予适用。按照《中华人民共和国刑事诉讼法》要求,判决以下:

  驳回申诉,检察院抗诉。

  本判决为审核判决。

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