福州检察院批捕一起特大诈骗案,案值千万受害千人

  近日,福建省福州市鼓楼区检察院批捕了一起特大网络电信诈骗案,已到案犯罪嫌疑人达一百余人,涉案金额高达两千余万元,被害人多达一千余人。

  拉群下套

  诱导购买

  “没想到整个微信群,除了我之外都是他们的托。”来自江西的受害人刘女士说。2020年10月,她在网上交友平台认识了一位事业有成、风度翩翩的“陈总”,他幽默的谈吐和丰富的商业经验,让刘女士钦佩不已。

  一段时间的交流后,陈总就拉她进了一个微信群,并向她介绍了一款胶原蛋白产品。

  福州检察院批捕一起特大诈骗案,案值千万受害千人

  “我看这款产品有香港影星代言,还有陈总跟她签约的视频。觉得很正规,也很高端。”刘女士说。而陈总在群里表示,这款产品的代理权十分稀缺,这引发群里不少人争抢。

  但陈总却私下对刘女士“表白”,因为聊得投机,代理权可以专门为她保留。正当刘女士犹豫时,群里的一些人添加了刘女士微信。

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  “他们跟我说这款产品在月子中心、美容店非常好卖,基本可以对半赚,但是一直拿不到代理权,问我有没有货源。”看到如此火爆的销售前景,加上陈总的循循善诱,刘女士立刻花了10万元购买代理权,随后收到了货品。

  但是钱花出去后,那些求购商品的人却都没了踪影。“不是说家里有事,就是说长辈住院没空。反正各种推脱不找我拿货,最后直接失踪了。”刘女士说。这时候,她才反应过来,自己应该是被骗了。

  想回头咨询陈总,却也没了消息。无奈之下,刘女士选择了报警。

  智能犯罪

  网络运作

  “这起案件的涉案金额,是我们院迄今为止办理网络电信诈骗案件中最大的,并且还有可能继续攀升。”鼓楼区检察院经办检察官陈英表示。

  除了人数多、金额大,该案犯罪手段的科技化智能化程度也很高。

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  2020年9月,犯罪嫌疑人陈某、林某等在福州成立一家生物科技公司,并先后招聘多名业务员依托网络开展业务。

  其实所谓“陈总”只是一个代号,公司内每位业务员都在网络上独立运营包装多个名叫“陈总”的账号,通过网上交友平台,与被害人聊天并骗取信任,进而实施诈骗。至2021年4月案发,被害人已多达一千余人。

  “这家公司不仅有一套话术,还设计了专门软件来控制回复的内容、频次,甚至微信群里的托儿加了哪些被害人都有程序控制,避免重复穿帮。”陈英说。

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  为增强说服力,犯罪嫌疑人陈某还重金聘请了一名香港影星代言自己的产品,并在上海五星级酒店举行签约仪式,这让不少人信以为真。

  陈某的业务员则扮演着不同角色,和受害人一起进微信群,一边由“陈总”介绍产品的光辉“钱景”,另一边由“托儿”加好友积极表示想要进货,诱导受害人购买2万、3万及10万元不等的产品代理。

  钱一到手,就把货品发出并退群一走了之。

  提前介入

  锁定犯罪

  福州检察院批捕一起特大诈骗案,案值千万受害千人

  “这起案件除了骗术复杂、案值巨大且受害人众多,最大的难点还是在于诈骗行为的认定。”经办检察官陈英说。

  由于陈某的生物科技公司实际上有进行发货行为,而被害人报警时大都表示:因为别人允诺销售自己的货物,事后却反悔。这究竟是合同纠纷还是犯罪行为?

  对此,鼓楼区检察院提前介入引导侦查此案,走访商品的生产工厂核查产品信息,并克服被害人大都身处外地且人数众多的难点,认真比对每位被害人的聊天记录、转款记录等,终于发现疑点。

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  “我们发现,虽然之前向被害人允诺要进货销售,但是在收到钱后,陈某的业务员对每位被害人所使用的各种不进货借口都是一模一样的,连用于推脱的图片也是一样的。因此可认定为有组织有目的的一种诈骗行为。”陈英表示。

  目前,此案还在持续办理中。

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