涉案资金达80亿,江苏破获新型“区块链”大案!

  6月25日下午,记者从江苏省盐城市公安局“靖网清链”专项攻势新闻发布会上获悉,在盐城公安机关“忠诚·2021——迎华诞、护平安”专项行动期间,盐城警方出动警力800余名,跨越全国15省30市,破案40起、抓获犯罪嫌疑人500余名,查获公民个人信息近亿条,涉案资金13亿余元。

涉案资金达80亿,江苏破获新型“区块链”大案!

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捣毁犯罪窝点

  攻坚突破

  全国首例!盐城破获新型区块链大案新案

  当前,一些不法分子靠“蹭”热点大肆进行违法犯罪活动,信息技术领域的热门词汇“区块链”便是其中之一。在其“神秘面纱”下,不法分子通过搭建虚拟平台,以投资“挖矿”的形式,诱骗受害人投资。

  针对利用大数据、暗网、区块链实施的新型网络犯罪,盐城市公安局切实强化学习研究、实战探索、磨合完善打击高科技网络犯罪“猎影”实战体系,成功侦破了“BigGame”“MDF项目”利用区块链智能合约技术实施网络犯罪等一批大案新案,一举抓获犯罪嫌疑人25人,查清资金流水达80亿元、违法所得6000余万元,查扣涉案数字货币130余万个、市值约2600余万元,成为全国首战首例,央视等多家媒体宣传报道。

  为何区块链屡屡被经济诈骗等违法行为“歪用”?“暗网是一个隐藏在互联网下的平行网络,普通网民通过常规的上网方式无法访问,需要使用特定的软件、配置才能登陆,且无须实名,滋生了一批网络犯罪。”盐城市公安局网安支队相关负责人表示,除了“不明就里”,一些不法分子夸大区块链的作用,以此来说明区块链具有巨大的投资价值,这是值得广大投资者警惕的。

涉案资金达80亿,江苏破获新型“区块链”大案!

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亭湖分局查获为赌博提供技术支持的网络公司

  强力涤荡

  全链打击!铲除“黑产”滋生土壤

  不管排队多早、操作多快,网上挂号、秒杀产品从来都抢不到;上午消费一笔资金,下午就接到贷款推销电话……这些怪事你在生活中遇到过吗?其实,在这些怪现象的背后,隐藏着一条条网络黑色产业链。

  “黑产”到底是啥?“即利用作弊或非法手段获取利益的产业。”盐城市公安局有关负责人介绍,在黑产交易中,群众的个人信息极易成为不法分子的窃取目标,他们将这些信息用于出售、批量注册、接码发码、虚假评论、虚假导流、虚假信贷申请等非法活动。

  以案为例。在6月10日至6月20日“靖网清链”第二次集中收网行动期间,盐城市公安局会同滨海、大丰、射阳、盐都等县、区公安局成功捣毁2个以“充值刷礼物,帮助完成PK任务”为由,实施犯罪的网络交友诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人187人,查明涉案金额近3000万元。

  经查,犯罪分子依托网络“引流”黑产,获取数百个微信号,瞄准30-40岁、有一定支付能力的男性,在各类交友平台推广,每个微信号对应300-500名诈骗对象,运用“专业话术”,打造女主播“人设”、培养“感情”,诱导受害人到其开发的直播平台充值“打赏”、帮助主播“PK”,同时在后台暗箱操作“PK”过程、刺激受害人大量充值,达到骗取钱财目的,受害人超9万人。

  近年来,网络黑产犯罪事件层出不穷,已形成上游负责收集提供各种网络黑产资源、中游负责开发定制大量黑产工具、下游负责将黑产活动“成果”进行交易变现的网络黑色产业链。

  数据显示:今年以来,盐城警方针对为涉网犯罪提供数据、技术、资金、推广服务的利益链条,定向开展网上侦查、集中打击,全力打到最末端、打到大本营,从根本上动摇网络犯罪生存根基。

  破获黑客、侵公、帮信等案件75起、抓获犯罪嫌疑人166人。成功侦破特大“暗网”倒卖公民个人信息案,犯罪团伙在多个“暗网”中文论坛大量发布收售公民个人信息广告,通过境外通联软件、数字货币交易,贩卖给下游电诈、“套路贷”团伙实施“精准”犯罪,售卖信息包括姓名、联系方式、家庭住址等,累计5000余万条,涉案资金1.5亿余元。

  侦破2起黑客非法获取、买卖webshell权限案,犯罪嫌疑人通过专业黑客工具,劫取各个网站webshell权限,增挂网络诈骗、网络赌博等犯罪广告暗链,受害网站超200个,涉及全国医疗、交通、教育等民生领域。。

涉案资金达80亿,江苏破获新型“区块链”大案!

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新闻发布会现场

  斗智斗勇

  果断出击!捣毁“黑客”犯罪团伙

  近年来,黑客类犯罪逐步呈现数量多、范围广、链条化等新特点,一些不法分子“零门槛”学会黑客攻击,获得大量信息后进行勒索或靠售卖信息为网络诈骗、色情、赌博等恶性犯罪“输血供电”的行为层出不穷。

  日前,盐城市公安局网安支队从境外电报群一条售卖网站权限广告入手,循线查明境内一个劫取网站管理权限的黑客犯罪团伙,受害网站200余个,涉及全国医疗、交通、工业等多个领域。

  响水县公安局网安大队主动会同县局反电诈中心梳理在侦案件,扩线查明一个为境外电诈犯罪推广引流的境内总代理,落查藏匿于吉林、四川、贵州、山东等地犯罪嫌疑人15名。

  “这类犯罪不仅危害企业与个人的财产和信息安全,也对社会秩序造成威胁。随着物联网、人工智能等技术进入实际应用,黑客攻击对象的覆盖面也会增加。”盐城市公安局网安支队负责人介绍,针对网络犯罪方法智能化,警方在打击网络犯罪时也越来越注重智力投入,与犯罪分子斗智斗勇。

  如何具体形成惩治网络犯罪合力?目前,盐城市公安局网安支队已整合优势力量,成立“数据+技术”研判专班,围绕网安11类主侦犯罪,“暗网”、人工智能等新技术犯罪,网络诈骗、赌博、制假售假等涉网突出犯罪开展专项会战,综合运用网安专业,发现有价值违法犯罪线索100余条。

  在此基础上,完善“网安+”合成机制。会同经侦、治安、反电诈等部门,进一步做实网上作战“猎影”机制,固化“随时发起、按需合成、单元战队、协同攻坚、高效灵活,不拘一格”的一体化作战模式,不断完善主侦、导侦、配侦、同侦模式,全力突破黑客、区块链等新技术犯罪案件,通讯网络诈骗、跨境网络赌博等突出网络犯罪案件。

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