涉案资金达80亿 江苏破获新型“区块链”大案

    6月28日,墨西哥中央银行、财政部及国家银行和证券委员会发表联合声明,宣布虚拟货币不是墨法定货币,禁止在该国金融体系中使用。
  声明表示,墨西哥金融监管部门多次提醒,将比特币、以太币等虚拟货币或加密货币作为交换媒介、价值储存或投资手段存在风险。墨西哥所有金融机构未经授权不得提供相关服务,违者将受到处罚。
  但也有国家支持虚拟货币。专家认为,做好风险防控至关重要。


  几家封杀几家捧
  概括来说,虚拟货币指非正式货币,包括比特币、以太币、达世币、瑞波币及加密货币。
  根据墨西哥此前通过的金融科技法案,墨央行有权决定某种虚拟货币是否合法,金融科技公司必须获得央行批准才能经营相关业务。
  墨相关部门的声明显然打断了一些企业的经营计划。就在声明发表前一日,墨西哥企业家里卡多·萨利纳斯还宣布,他集团旗下的阿兹特克银行正计划提供比特币相关业务。
  还有一些国家也对虚拟货币进行严密监管。英国金融行为监管局强调,其对于加密货币监管的重心是加密企业是否“有资质和许可在相应地区提供加密货币衍生品、证券服务以及反洗钱相关业务”,而不是“加密货币交易本身”,从中可以看出,币安等加密货币交易平台正成为其监管对象之一。
  除了英国,币安等数字货币交易所还正受到日本、德国、美国等国的“围剿”,这反映了炒作虚拟货币将有可能面临高风险。
  中国已加强对虚拟货币交易行为的监控。国务院金融稳定发展委员会5月指出,打击比特币挖矿和交易行为,坚决防范个体风险向社会领域传递。
  不过,也有国家认可虚拟货币。
  6月9日,中美洲国家萨尔瓦多通过一项法案,成为世界上首个将比特币作为法定货币的国家。萨尔瓦多总统就比特币成为法币的政策发表讲话,称将于9月7日正式将比特币定为法定货币,美元将继续流通。
  6月24日,巴拉圭大学宣布,将从8月开始接受加密货币支付学位和课程费用。此外,巴拉圭从国家层面也提出了要让比特币成为法定货币的法案。
  巴拿马国会议员加布里埃尔·席尔瓦表示,他正在制定一项提案,以将比特币和其他加密货币纳入该国法定货币范围。
  委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗日前表示,接受所有加密货币在委内瑞拉流通。公民可以将货币和加密货币结合起来,可以持有欧元、美元、人民币、俄罗斯卢布或玻利瓦尔,并购买任何加密货币,可以把石油币换成比特币。


  加强监管规避风险
  有分析人士指出,墨央行及政府的近日声明可能是针对墨西哥等拉美国家近期的虚拟货币热潮的回应。
  自2020年起,比特币价值不断攀升,从1万美元直涨至6.4万美元,翻了6倍多,这一暴涨引起了整个虚拟币市场行情的上涨。今年5月初,“币圈”一路高歌猛进。柴犬币、狗狗币等虚拟货币价格一路攀升,柴犬币一个月涨幅300倍,最高价触及0.000038美元;狗狗币一度刷新0.74美元的新高,较年初暴涨158倍。
  但好景不长,从5月中旬起,虚拟货币出现多轮暴跌。5月19日,比特币曾一度跌破30000美元,其他虚拟货币价格也出现大幅波动。除了不稳定,对虚拟货币的另一诟病是污染环境。对此,支持的国家在找对策。
  6月11日,萨尔瓦多总统纳伊布·阿曼多·布克莱·奥特斯发推文,指示国有地热发电公司(LaGeoSV)总裁制定一项计划,为比特币挖矿提供非常便宜的、100%清洁的、100%可再生的、零排放的来自火山的能源。
  有分析称,一些拉美国家支持比特币作为法定货币,存在吸引外来投资的意味。
  中国并购公信会信用管理专委会专家安光勇表示,虚拟货币与之前的所有投资都不同,因为虚拟货币没有与任何实物联动,因此其本身是没有价值的,而且也没有作为货币的稳定性。很多虚拟货币的价值兑现并非通过市场法则,而是几个意见领袖的几句话来决定的。
  中央财经大学数字财经研究中心主任陈波表示,除了央行数字货币之外,任何虚拟货币在中国大陆都是非法的,投资人应当牢记这个标准。当前虚拟货币被用来作为诈骗、传销等非法行为的工具在全球都是监管难题,加强投资者教育是一方面,遏制贪婪人性又是另一方面。未来监管要加强科技手段的应用,从源头上严格管控,同时也要重点关注老年人、青少年等人群,避免大规模风险事件的出现。

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