“火币网”因涉嫌不法消化吸收群众储蓄 已被立案调查

  2021年7月19日,济南派出所济南槐荫区大队连射三条因涉嫌不法消化吸收群众公款私存公示,火币网网络技术有限公司、融利城市广场、济南市硕平公司商务咨询有限公司因涉嫌不法消化吸收群众储蓄案已被立案调查,并对此一部分涉案人员嫌疑人采用强制执行措施。请投资者、资产借款方尽早开展举报,相互配合证据调查工作中。

  

  1.火币网网络技术有限公司 因涉嫌不法消化吸收群众储蓄案案子公示

  火币网网络技术有限公司因涉嫌不法消化吸收群众储蓄案已被济南派出所济南槐荫区大队立案调查,并对此一部分涉案人员嫌疑人采用强制执行措施。

  一、但凡向火币网网络技术有限公司外借资产的人,并未到公安部门举报备案的,请于本公示公布生效日60日内,带上自己身份证件、合同书正本及影印件、银行转帐清单、宣传策划材料等材料,到济南派出所济南槐荫区大队二七二村公安局备案举报。

  二、此案非法融资侵权人始行通知公布生效日至2021年9月13日止,应将自己在以上企业任职期扣除的辛苦费、返利费、抽成等违法所得额度全额的退缴至特定帐户,并积极到公安部门确定。针对涉案人紧密配合调研、积极退赃退还、真心实意投案自首悔过的,能够依规从轻处理惩罚;在其中剧情轻度的,能够免去惩罚;剧情明显轻度、危害不大的,不做违法犯罪解决。凡在本通知要求期内拒没退缴脏款的,公安部门将依规着重追责法律依据。

  请有关工作人员紧密配合公安部门证据调查工作中,不信谣、不传谣,根据有效方式客观体现需求。

  户名:济南派出所济南槐荫区大队涉案人员金

  账户:151571010400200640000000002

  备注名称填好:火币网网络技术有限公司案 返款人名字

  开户行:农业银行济南市星空分行

  联系方式:0531-82569220

  刘警察

  于警察

  特此公告。

  济南派出所济南槐荫区大队

  2021年7月19日

  

  2.有关融利城市广场不法消化吸收群众储蓄案案子公示

  早期,济南派出所济南槐荫区大队对此融利城市广场不法消化吸收群众储蓄案有关投资者开展了二次集中化备案工作中,但仍有小量投资者未前去备案,为全方位健全备案工作中,拟进行第三次备案,对未备案投资者开展接纳举报、证据调查工作中,备案实际事宜公示以下:

  1.备案時间:2021年7月21日至2021年7月30日。

  2.备案地址:济南济南槐荫区南辛庄西路224号。

  3.备案时带上的有关直接证据原材料包含:

  自己身份证件及影印件;

  全部有关的合同书、协议书正本及影印件;

  项目投资支付及扣除资产的金融机构、手机微信、支付宝账号交易明细正本及影印件,或别的买卖凭据;

  收条的正本及影印件;

  宣传策划材料、工程图纸等其他直接证据原材料。

  4.备案方法:备案选用电話预约方式,请提早预定,明确备案時间。备案预定电話:18615202109、13065092991。

  请有关工作人员紧密配合公安部门证据调查工作中,不信谣、不传谣,根据合理合法方式客观体现需求。

  特此通知。

  济南派出所济南槐荫区大队

  2021年7月19日

  

  3.济南市硕平公司商务咨询有限公司因涉嫌不法消化吸收群众储蓄案案子公示

  济南市硕平公司商务咨询有限公司因涉嫌不法消化吸收群众储蓄案已被济南派出所济南槐荫区大队立案调查,并对此一部分涉案人员嫌疑人采用强制执行措施。

  一、但凡向济南市硕平公司商务咨询有限公司外借资产的人,并未到公安部门举报备案的,请于本公示公布生效日60日内,带上自己身份证件、合同书正本及影印件、银行转帐清单、宣传策划材料等材料,到济南派出所济南槐荫区大队二七二村公安局备案举报。

  二、此案非法融资侵权人始行通知公布生效日至2021年9月13日止,应将自己在以上企业任职期扣除的辛苦费、返利费、抽成等违法所得额度全额的退缴至特定帐户,并积极到公安部门确定。针对涉案人紧密配合调研、积极退赃退还、真心实意投案自首悔过的,能够依规从轻处理惩罚;在其中剧情轻度的,能够免去惩罚;剧情明显轻度、危害不大的,不做违法犯罪解决。凡在本通知要求期内拒没退缴脏款的,公安部门将依规着重追责法律依据。

  请有关工作人员紧密配合公安部门证据调查工作中,不信谣、不传谣,根据有效方式客观体现需求。

  户名:济南派出所济南槐荫区大队涉案人员金

  账户:151571010400200640000000002

  备注名称填好:济南市硕平公司商务咨询有限公司案 返款人名字

  开户行:农业银行济南市星空分行

  联系方式:0531-82569220

  刘警察

  于警察

  特此公告。

  济南派出所济南槐荫区大队

  2021年7月19日

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