涉案1300余万元!上海民警扮金融大佬卧底传销组织

去年8月,一款名为“越隆车汇”的手机应用引起上海警方的注意,这款App打着高端车主社交平台的旗号进行违法传销活动。用户下载后,需要购买价格520元的“车标”,才算正式入会。

截至案发,该传销团伙累计发展会员3700余人,层级关系达到8层,涉案金额1300余万元。

根据民警的调查,“越隆车汇”常规的线下活动就是夸大公司盈利前景的“洗脑式”宣讲:“中国一共有六百六十三个城市,我们的目标覆盖于中国三百三十一个城市。要不要给我点掌声。但是这三百三十个城市,我一个人行吗,各位。肯定不行,对不对。希望我们在座的各位一起加持。“

为了接近这些传销头目,喜欢吃麻辣烫的民警李岳开始给自己包装新的身份,假装成金融界的成功人士潜入其中:“比较喜欢吃麻辣烫,我英文名字就叫“唐马利”好了,中文名字‘唐马利’。”

对此李岳谈到:“经侦案件经营周期以及侦办周期也是比较长的,所以这就需要我们从一开始的经营,就是要不断不断地搜集这种犯罪证据。我们锁定了这个犯罪团伙之后,我们想也是能够和它有一个近距离的接触,所以说我们也是耐心地等待他们。一旦有这种线下聚会,我们可以卧底进去。”四个月后,会员群里终于传来了聚会的消息。

民警李岳用“唐董事长”的身份,将活动现场全部人员拍摄固定,传销头目的身份、样貌全部浮出水面。警方锁定了两个人,一号人物滕某,越隆集团创始人和越隆豪车俱乐部创始人;二号人物赵某,上海越隆集团董事长助理和上海越隆豪车俱乐部合伙人。

经过四个月的漫长等待,调查取证工作总算完满结束,经过民警调查,“越隆车汇”是一家以豪车聚会为由的传销组织,并没有实体经营的公司,这也意味着,到了经营后期注定崩盘,这些所谓的会员将会血本无归。

嫌疑人滕某和赵某已符合经济犯罪打击标准,民警首先对2人展开抓捕。为了进一步固定涉嫌组织、领导传销人员的犯罪事实,民警对公司的财务账册、会员名册进行了搜查,眼见公司被查了个底朝天,传销团伙一号人物滕某在民警的现场询问下也交代了目前公司的经营模式。

经滕某交代,其中500万用于公司运营、员工工资等;500万分红返利;其余300万元被他挥霍一空。目前,包括滕某、赵某在内的六名犯罪嫌疑人因涉嫌组织、领导传销活动罪被依法移送检察机关审查起诉。

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