青岛市时闰高新科技比较有限公司因涉嫌传销有关工作人员帐户被冻洁3672万余元

日前,我国裁判文书网上公布了名为《滨州市滨城区市场监督管理局、兰爱华等司法行政管理(司法行政)非诉财产保全审查非诉保全审查裁定书》(通称:裁定书)。表明青岛市时闰高新科技比较有限公司因涉嫌传销,公司有关工作人员帐户被山东东营市滨城区人民检察院判决冻洁。

据该裁定书表明申请者东营市滨城区销售市场监督管理局于2021年7月16日因青岛市时闰高新科技比较有限公司涉嫌传销向该院申请办理非诉讼法院强制执行,要求对异议人在以下组织所运用的帐户给予冻洁:

1、兰金正,账户62×××08,账户账户余额为20364460.41元,开户行:中国民生银行股份有限公司公司上海古北分行。

2、隋永亮,账户62×××08,账户账户余额为4114249.03元,开户行:中行股份有限公司公司青岛市五四广场分行。

3、翟涛,账户62×××99,账户账户余额为7243424.97元,开户行:招行股份有限公司公司沈阳支行。

4、王珺钰,账户62×××88,开户行:招行股份有限公司公司西安市支行凤城二路分行,预冻洁额度500万余元。

该院经核查觉得,申请者的办理合乎法律法规,按照国务院办公厅《禁止传销条例》第十四条第一款第(八)项、《最高人民法院关于适用的解释》第七十六条要求,判决如下所示:

冻洁异议人兰金正在中国民生银行股份有限公司公司上海古北分行帐户储蓄20364460.41元(账户:62×××08);冻洁异议人隋永亮在中行股份有限公司公司青岛市五四广场分行的银行帐户储蓄4114249.03元(账户62×××08);冻洁异议人翟涛在招行股份有限公司公司沈阳支行的银行帐户储蓄7243424.97元(账户:62×××99);冻洁异议人王珺钰在招行股份有限公司公司西安市支行凤城二路分行帐户储蓄5000000元,(账户:62×××88)。累计冻洁帐户资产36722134.41元。

天眼查表明,青岛市时闰高新科技比较有限公司创立于2020年10月9日,注册资本100万余元,认缴出资额资产为0。张松波为公司的公司法人,与此同时为公司的控股股东和控股股东,持仓占比为99%。该公司的网址表明网站域名过期,现阶段已打不开。

除此之外在该法院强制执行案公布的裁定书当日(9月7日),青岛市时闰高新科技比较有限公司对外开放公布了清算公告,决定散伙,并表明公司的债务已结算完成。

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