购买商品能兑换原始股?“九州沃顿”传销案首起判决书公布

  9月12日,河南省邓州市人民法院宣判一起“九州沃顿”传销案。河南省邓州市女子房某然注册成为“九州沃顿”传销公司会员后,发展下线成员詹某、祁某等共计7层级67人,犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑。

购买商品能兑换原始股?“九州沃顿”传销案首起判决书公布

  

赵某辉、刘某东、王某燕等20名被告人出庭受审
  金融骗局预警了解到,“九州沃顿”传销公司实际控制人是赵某辉。而赵某辉又是湖南御中原健康产业有限公司(以下简称:御中原公司)的实际控制人。
  2018年年初,河池警方在开展“2018净网行动”中,发现河池南丹、都安、天峨等地有人参与中原公司涉嫌组织、领导的网络传销活动,于是立即立案侦查。
  经查,御中原公司赵某辉等人在某平台搭建网站,直销各类茶、酒、口服液等比市面同类产品价格虚高的15种套餐商品,宣称在平台购买商品可以获得返利,还可以兑换九州沃顿公司原始股的消费积分,以此为名诱骗他人发展下线。
  办案民警介绍,御中原公司出售的商品,有的甚至超过正常价值几十倍,“一瓶市场价格为30元的蓝莓汁,在该平台能卖到1888元,一床棉被甚至能卖到5万元的高价。”不过,这些商品大都为三无产品或者假冒伪劣产品,“入会的人都是奔着原始股去的,商品有没有无所谓。”
  但经警方调查,该团伙声称可兑换原始股的九州沃顿公司,实则是一个空壳公司。会员在该平台注册充值后,会在该平台得到与缴纳的注册资金等额的虚拟货币“奖金币”。“奖金币”可以在平台购买商品,也可以在会员之间流通,每发展一名注册会员,便会消耗一部分“奖金币”,同时可以从平台获取返利。“奖金币”只能在每月的1日和15日提现,且超过100万元就不能提现,这时便需要发展更多的会员来消耗自己手中的“奖金币”。
  警方进一步调查发现,上述两家公司实际控制人为赵某辉,高管刘某东、王某燕协助赵某辉组织策划各种活动,并操纵资金和管理财务,李某某、谢某、田某、李某、谢某等8人为组织体系骨干。
  今年4月24日至26日,在广西省公安厅的统一指挥下,河池警方组织260余名警力奔赴湖南、河南、浙江、黑龙江、上海、重庆等十个省(区)市对该特大网络传销案嫌疑人实施抓捕,共抓获犯罪嫌疑人32人,暂扣涉案车辆8辆及涉案物品一批。
  2018年8月28日,邓州市公安局根据河南省公安厅协查通知,房某然组织、领导传销一案被立案侦查。
  经查,2016年至2018年期间,房某然注册成为九州沃顿传销公司会员后,间接发展成员计酬或者返利,引诱参加者继续发展他人参加,牟取非法利益,房社然发展下线成员詹某、祁某等共计7层级67人。
  9月5日,邓州市人民检察院以指控房某然犯组织、领导传销活动罪,向邓州市人民法院提起公诉。邓州市人民法院依法适用简易程序,实行独任审判,公开开庭审理了此案。
  9月12日,邓州市人民法院依照相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪,判处房某然有期徒刑二年,缓刑二年,并处罚金五千元。
  金融骗局预警还了解到,9月17日,广西省河池市金城江区人民法院公开开庭审理了“九州沃顿”特大网络传销案,赵某辉、刘某东、王某燕等20名被告人出庭受审。
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