非法融资逾千亿元 “小公牛案”移交检察系统移送起诉

近日,新闻记者从深圳检察院获知,小牛资本管理方法集团公司比较有限公司(下称“小公牛集团公司”)因涉嫌不法吸取社会公众储蓄一案,已经在近日由深圳公安局深圳南山大队移交至检察系统移送起诉。案中嫌疑人彭铁、彭钢、李特立等6人因涉嫌集资诈骗罪、不法吸取社会公众储蓄罪,嫌疑人王添威因涉嫌集资诈骗罪,嫌疑人田东明、田朝林、梁万玺等20人因涉嫌不法吸取社会公众储蓄罪,将被依规移送起诉。

消耗殆尽高额募资

侦察行政机关评定,小公牛集团公司根据开设“小牛新财富”“小牛投资”“小牛在线”“小牛普惠”“钱罐子”等17家关键子公司,自2013年逐渐,根据公布宣传策划、服务承诺保底偿付向社會不特殊人非法融资,总计不法吸取社会公众储蓄达1000余亿元RMB。嫌疑人彭铁、彭钢、李特立、田东明、田朝林、梁万玺等26人因涉嫌不法吸取社会公众储蓄罪。

自2017年9月逐渐,小公牛集团公司资产发生流通性艰难,资产没法准时兑现。彭铁、彭钢、李特立等明知道公司运营模式步履维艰,逐渐很多发售虚报标底开展非法融资,所募集资金的资产绝大多数未用以能具体造成收入的生产运营,对资产的应用极逃避责任乃至立即不法据为己有,消耗殆尽,因涉嫌集资诈骗罪,嫌疑人彭铁、彭钢、李特立、王志刚蝉、彭林、彭最鸿、王添威7人应担负对应的法律依据。

因此案参加人总数诸多,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关要求,经检察系统联络,仍有一部分参加人没法送到。人民检察院采用公示方法告之此案参加人的起诉权利与义务。

根据私募投资基金非法融资260亿

据统计,小公牛集团公司建立后根据“小牛新财富”“小牛基金市场销售”等公司的各义对外开放开售私募投资基金商品。嫌疑人李先林、刘煌旗等人到彭铁的指使挑唆下,机构私募投资基金营销团队向社會不特殊人民群众市场销售私募投资基金商品不法募资。

经基本财务审计查清,小公牛私募基金自2012年12月至2020年5月期内,一共消化吸收投资者项目投资额度RMB260亿余元,投资者数量约为五万人,待收本钱为RMB30亿余元,待收的投资者数量约为2上千人。

近日,嫌疑人李先林、刘煌旗等19人因涉嫌不法吸取社会公众储蓄罪一案,已由深圳南山公安局移交深圳南山区检察院移送起诉。

根据P2P“小牛在线”非吸740亿

小公牛集团公司创办至今,根据实际上控的“小牛在线”“钱罐子”等P2P服务平台进行网上不法募资业务流程。嫌疑人郑伟博、章强等34人均为“小牛在线”P2P服务平台工作员,依次加入了网站的非法融资主题活动。

经基本财务审计查清,“小牛在线”服务平台自2013年6月至2020年5月期内,一共消化吸收投资者在线充值额度约为RMB740余亿元,投资者数量为104万余名,具体损害总数为十五万余名,具体损害额度约为RMB89亿余元。

近日,嫌疑人郑伟博、章强等34人因涉嫌不法吸取社会公众储蓄罪一案,已由深圳南山公安局移交深圳南山区检察院移送起诉。

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