130万现金被当场扣押!广西北海警方破获传销大案

  近日,广西北海警方成功破获一起特大传销案,打掉一个山西籍的传销团伙,抓获犯罪嫌疑人14名,当场扣押涉案现金130万余元,冻结资金300万余元。

130万现金被当场扣押!广西北海警方破获传销大案

图为当场扣押的涉案现金
  5月中旬,根据线索,北海市公安局铁山港分局获悉有一伙人长期在北海、防城港、南宁等地从事传销,并且涉及人数众多,活动频繁。为将该团伙连根拔起,该分局成立专案组,开展侦查工作。
  经连续两个月在北海、防城港、南宁、山西等地来回奔波走访调查下,专案组成功掌握该团伙是以山西籍胡某荣、蔡某堂等人为首的传销体系。
  8月初,办案民警获悉多名犯罪嫌疑人计划离开北海。为防止犯罪嫌疑人逃离北海,增加抓捕难度,专案组立即部署开展收网行动。
  8月8日凌晨,专案组联合北海市公安局经侦、海防等部门,组成10个抓捕组分赴该市相关小区,以及南宁、防城港等地展开统一收网行动。经昼夜奋战,警方共抓获涉案人员14人,扣押涉案现金130万余元,冻结资金300万元,查封房产、涉案车辆一批,银行卡100多张。
  经审讯,犯罪嫌疑人胡某荣、蔡某堂等人供述,2010年开始到北海进行“资本运作”(传销犯罪活动),通过鼓吹“1040”工程,拉周边的亲戚、朋友入伙,交69800元的所谓的“注册费”,然后不断拉人入伙“升总”从中分得利益。发展至今,涉案人员达到近千人,涉案资金7000万余元。
  目前,胡某荣、蔡某堂等13人已被刑事拘留,另1名犯罪嫌疑人因怀孕被取保候审。案件仍在进一步办理中。
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