实锤!Plustoken传销主犯全部落网 涉及超100万人资金超13亿

  7月9日,网上传出一份Plustoken传销犯罪嫌疑人的在逃人员登记表。该在逃人员登记表上显示,今年3月13日,江苏省盐城市公安局经济犯罪侦查支队立案一起组织、领导传销活动案。6月29日下午3点30分,湖南省耒阳市人谷智江因涉嫌组织、领导传销活动罪被该经侦支队列入在逃人员名单,进行网上追逃。

实锤!Plustoken传销主犯全部落网 涉及超100万人资金超13亿

  该在逃人员登记表的简要案情显示,2018年5月至今,陈波、谷智江、丁赞青、陆万龙、彭一轩等人伙同王仁虎、张微、董建华等网络技术人员等人在互联网上创建了plustoken平台,并开发了手机App系统,通过微信公众号、网站等形式在线上向中国人推广plustoken平台,先后在北京、三亚、韩国济州岛举行酒会、推介会等活动,在线下向中国人宣传推广plustoken平台。
  截止到2019年3月15日,该平台发展会员超过100万人,收取会员费超过13亿元人民币,涉嫌组织领导传销活动罪,经查,谷智江有重大作案嫌疑。
  通过该在逃人员登记表的简要案情可以发现,6月27日,中国执法人员在瓦努阿图抓捕的六名犯罪嫌疑人名单中,有5人的名字与plustoken平台创始团队完全吻合。

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  同时也证实了,被称之为“币圈第一资金盘”的Plustoken钱包在6月27日彻底崩盘,创始团队在瓦努阿图正在销毁犯罪证据时被警方抓获。
  另外,也证实了,plustoken平台创始人之一的王仁虎是江苏省常州市金坛区警方打掉的“珺腾国际”特大网络传销案的漏网之鱼。
  “珺腾国际”以文化教育传播为幌子,以经营“麦加币”虚拟货币为运作模式的新型网络传销案。该传销组织从2016年3月至10月,发展会员6055人次,收取费用1.28亿元。
  王仁虎在王金玉、眭文生、倪瑞芳、董继忠等主要传销头目纷纷获刑后的第二个月起,便伙同陈波、谷智江、丁赞青、陆万龙、彭一轩等人组建plustoken传销组织从操旧业。
  PlusToken传销平台诞生于2018年4月(一说当年2月开始众筹),PlusToken全称为PlusToken数字货币搬砖套利量化交易钱包,其宣称的商业模式即靠着在不同交易所搬砖套利。
  鉴骗了解到,PlusToken主要以传销模式运营。PlusToken会员账户可分为大户、大咖、大神、创始四个等级,每一级可获取额外返佣,大户可额外获得5%返佣,大咖为10%,大神则为15%,创始则之类获得平台额外的月度分红和年底分红。
  “plustoken钱包”自称是区块链中的支付宝。投资者存入100万元,复利一年就能能赚到700万元。开启“智能搬砖”,除保本外还能获得10%到30%的月收益,发展下线还能获得高额的提成,用户直接发展一名下线奖励100%,二层到十层各奖励10%。
  鉴骗提醒,早在2017年,工商总局,银监会,证监会等七部门发布了关于防范代币发行融资风险的公告。公告中明确说明,所谓的虚拟货币,本质上是一种未经批准公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券,非法发行证券,以及非法集资,金融诈骗,传销等违法犯罪活动。
  任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。并提醒广大投资者谨防上当受骗,投资者须自行承担投资风险。
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