福建环运公司以原始股为幌子骗了1.2万余人 宜黄一骨干落网

  去年11月5日,福安市公安局成功破获该起省公安厅督办的“2018.8.28组织领导传销案”。抓获犯罪嫌疑人21人,冻结资金账户240个,牵涉人员多达1.2万余人。近日,宜黄县公安局侦查实战部民警通过深挖细查,抓获一名传销骨干人员熊某。

福建环运公司以原始股为幌子骗了1.2万余人 宜黄一骨干落网

  2016年12月30日,环运(福建)设备制造服务有限公司”(下称:环运公司)与福安市环澳船舶发展有限公司(下称:环澳船舶公司)签订收购协议,环运公司出资人民币3亿元收购环澳船舶公司的全部资产。
  随后,陈丽、郑毓捷等犯罪嫌疑人将环运公司挂靠环澳船舶公司名下,环运公司以虚构承接国家上千亿欧元的造船订单,需要融资20亿元为幌子,通过股权众筹、拆分分红、资产包等方式作为虚假宣传手段,声称加入该公司后,最后将获几百倍的回报,并在全国各地设立14个分公司发展下线,通过参加招商会、招商微信群等方式,以股权众筹方式开展传销活动。
  环运公司在招商微信群宣称,“中国船舶协会交给环运公司价值1000亿欧元的一带一路船舶定单2500艘,纯利润2300亿元,五年造完。只要购买环运公司的原始股,就能100%收益,稳定获得三大板块五大收益,三大板块收益分别是静态收益、分红收益以及公司上市后的收益。”并鼓吹,公司原始股发行价每股0.2美元,到上市时开盘价是3.8美元。
  2018年8月份,福安警方在工作中发现,环运公司有涉嫌组织、领导传销的重大犯罪嫌疑。经近两个月的细致侦查、调查取证,环运公司涉嫌传销的违法犯罪证据逐步收集到位,抓捕时机成熟。
  同年11月5日凌晨1时,福建省福安市公安局抽调100余名精干警力分别在福州、宁德、福安三地同时展开抓捕,一举抓获21名涉案犯罪嫌疑人,冻结资金账户240个,冻结、扣押账户资金、现金2700余万元及一大批涉案物品,牵涉人员多达1.2万余人。
  同年12月18日,宜黄县局接到公安部云端线索,并按要求对以投资环运“福建”设备制造有限公司原始股票为名,涉嫌组织、领导传销活动罪的二级人员进行打击,民警通过缜密侦查,抓获了家住棠阴镇建设村的犯罪嫌疑人吴某。据吴某交代,该案涉及宜黄会员40多人,涉案金额达到50多万元。
  由于传销犯罪严重扰乱社会经济秩序,影响社会稳定,该局领导高度重视,责令侦查实战部二大队继续深挖细查。民警根据犯罪嫌疑人吴某的交代,通过进一步调查,确定了家住该县中港镇鹿岗村的熊某(女,46岁)系已被移送起诉犯罪嫌疑人吴某的上线,且是该县“环运”投资项目负责人,遂于6月21日将熊某抓获。
  经审查,犯罪嫌疑人熊某在“环运”传销案中,处在第24层级,在该县发展下级8层次,共计163人次。目前,熊某交代了犯罪事实,已被刑事拘留,此案仍在进一步审理之中。
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