解读2018:资金盘十大项目

解读2018:资金盘十大项目

  

      人类的“贪婪”来源于不劳而获,然而世上没有免费的午餐。近几年,资金盘大肆横行,国家监管执法部门多次重大打击,资金盘依然肆无忌惮,不少人掉下了旋涡的中心还幻想着自己站在金字塔的顶端,等到一切都云开见日的时候,“一币一房”的誓言也就化为乌有。“资金盘”一词,谗害了众多“贪婪”之人,也让许多家庭分崩离析。

解读2018:资金盘十大项目

  1.比特币开启崩盘序幕跌幅超过32%
  比特币最早是一种网络虚拟货币,可以购买现实生活当中的物品。它的特点是分散化、匿名、只能在数字世界使用,不属于任何国家和金融机构,并且不受地域的限制,可以在世界上的任何地方兑换它,也因此被部分不法分子当做洗钱工具。
  2018年11月14日,比特币拉开闪崩序幕,次日触及5400美元的一年来最低点。十天过后的24日,比特币价格剩下4300美元,跌幅超过32%。25日,比特币跌破近期最重要的心理关口4000美元,所谓的支撑位变得越来越模糊。
  2.维卡币案情牵涉全国涉案金额高达150亿
  维卡币英文名为Onecoin,一种创造出来的网络虚拟货币名词,以高额回报、快速致富为诱饵,发展、吸收下线。株洲公安历经两年时间,最终抓获犯罪嫌疑人119名,冻结、暂扣犯罪资金近17亿元。5月15日,湖南省株洲市公安局对外发布消息,披露了公安部督办的“3·15”“维卡币”特大网络传销案侦破详情。
  据悉,该案是株洲市公安机关建市以来侦办的涉案金额最大的传销案件,涉及全国20多个省(市区)、香港特别行政区及境外国家,国内参与“维卡币”传销账户超过200万个,涉案金额近150亿元。
  3.以太币刷新纪录高位至1045.08美元
  以太币(ETH)是以太坊(Ethereum)的一种数字代币,被视为”比特币2.0版”,采用与比特币不同的区块链技术”以太坊”(Ethereum),开发者们需要支付以太币(ETH)来支撑应用的运行。和其他数字货币一样,可以在交易平台上进行买卖。
  2018年1月4日,据交易平台CoinDesk数据,以太币刷新纪录高位至1045.08美元。

解读2018:资金盘十大项目

  4亚欧币涉案人员约8万人,金额达38亿
  虚拟货币“亚欧币”实为特大网络传销案。海南跨亚欧公司以非法虚构的“亚欧币”为名,吹嘘打造中国虚拟数字货币第一品牌。通过“拉人头”的方式发展会员,收缴入门会员费,并按照发展会员的数量、收取资金数额的大小划分层级和作为返利依据。
  2018年7月,海口市中级人民法院开庭审理了该起案件,25名被告人集体受审。该组织以层级代理和高额返利的方式吸引会员、推销“虚拟货币”亚欧币,发展内盘会员31419人,下线层级共177层,外盘共有会员47250人,内、外盘销售亚欧币数额共38亿余元。
  5.”五行币”头目宋密秋被公诉涉案金额过百亿
  “五行币”是一种体积比普通的一元钱硬币仅大一圈儿的硬币,价格为5000元一个,号称纯金打造,一面印着“金”“木”“水”“火”“土”等字样,另一面则印着个人头像,并写有“张健五行币”字样。
  2016年底,宋密秋提出在”云数贸”及其下级传销盘口的运行基础上策划推出了“五行币”传销盘口,通过缴纳会员费赠送“五行纪念金币”和虚拟货币的名义发展会员。截止到2017年10月,宋密秋组织、领导的“五行币”传销活动遍及全国,参与人数众多,涉案资金庞大。经审计,该传销涉案资金达人民币17亿多元。
  2018年9月,“五行币”头目宋密秋(曾用名”张健”)由湖南省桂阳县检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪,偷越国(边)境罪向桂阳县人民法院提起公诉。
  6.U宝平台形成十二体系吸金十亿
  北京优联万家科技发展有限公司平台发行虚拟货币“U宝”募集资金,以高额收益为诱饵在互联网上大量吸收会员,以向会员出售“U宝”的方式骗取财物。为大量吸收会员加入,获取巨额利润,“U宝”平台设定了“U宝”只涨不跌、“U会员”最低持有10个“U宝”以上才能获得静态收益、最低持有300个“U宝”以上才能获得动态收益等加入规则、奖励机制。
  截止案发时,U宝平台共发展形成了“亿鑫系统”“鑫源系统”“麒麟系统”等十二大体系,注册会员达12万多人,注册账号46万多个,会员涉及广东、山东、浙江、福建、广西、湖南、北京等三十个省、自治区、直辖市。该平台通过向下线会员销售“U宝”,吸收会员投资资金总量达9亿多元。

解读2018:资金盘十大项目

  7.瑞波币价格暴涨近56%创历史新高
  瑞波币是Ripple网络的基础货币,它可以在整个ripple网络中流通,总数量为1000亿,并且随着交易的增多而逐渐减少,瑞波币的运营公司为Ripple Labs。
  2018年1月1日,瑞波币(ripple)交易价格在上周五暴涨近56%,创历史新高,市值一举超越以太币,成为第二大加密货币。截至目前,警方刑事拘留12人,冻结涉案资金2400多万元,涉案金额5亿多元。
  8.警方尼泊尔抓获邮币卡3名嫌疑人并劝返回国
  邮币卡现货电子化交易(简称“电子盘”)由南京文交所于2013年10月率先推出,即:邮币卡电子盘将邮票、钱币、磁卡、纪念章等实物收藏品,采取股票一样的发行方式和交易方式,在网上进行交易,其实质是实物在线上的交易平台,是现货交易方式的补充。
  2018年10月,随着最后3名潜逃尼泊尔的嫌疑人被劝返回国,这起涉案金额7000余万元的诈骗案业已告破。警方共冻结涉案资金1200余万元,查封房产4处、高档轿车3辆;制作的案卷材料堆起来高达1.5米。
  9.警方追缴“EATK”虚拟币账款30余万
  杭州翼特电子商务有限公司利用平台制作电子虚拟货币“EATK”共计7亿枚,架设电子网络商城,采用将积分返利与虚拟货币相结合的模式,利用网络社区及社交软件大肆进行宣传,欺骗了大量受害群众,受害人遍及浙江、辽宁、山东、湖北、湖南等多省市地区。
  2018年9月,绍兴市公安局柯桥区分局经侦大队接到杜某的报案,称被杭州翼特电子商务有限公司骗了。随后,警方对此公司调查发现,该公司经营及财务情况不佳,流动资金匮乏,实际控制人、管理人员均无经商背景,也无其他资产。警方判断此公司很有可能存在“空手套白狼”的欺诈行为。
  目前,柯桥警方已对翼特公司负责人尤某等4人采取刑事强制措施,追缴赃款30余万元。
  10.ACN外汇最新案情:法院开庭公审18位涉案人员
  ACN平台是一个以炒外汇为名的诈骗平台,使用假QQ资料,骗取客户在ACN平台上投资炒外汇,并设法让客户亏损,从中提取每笔30美金交易手续费。
  2016年,王某收购新西兰某金融公司并将其改名为ACN,招募张某等人担任ACN平台各部门负责人,未经国家相关机构批准在我国境内开展外汇按金交易,并对外宣称ACN受FSP监管,是一个国外平台。
  2018年11月,湖北省黄冈市中级人民法院公开开庭审理了王某等18人网络投资诈骗案,该案被害人遍布全国各地,涉案金额高达3.2亿元。
  夸大的利益诱惑总是让人深信不疑,贪图小便宜的心理总是在作祟。在投资前,请一定擦亮眼睛,不要盲目相信高收益的承诺,给了犯罪分子“行恶”的机会。
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