津市直销网 打传 这么多年的传销组织要案汇总:龙爱量子,云联惠,善心汇,青岛市大狮……

这么多年的传销组织要案汇总:龙爱量子,云联惠,善心汇,青岛市大狮……

近几年来,被警察破获做掉的传销组织要案数不胜数,在其中涉案人员资产极大的也许多,例如善心汇,龙爱量子这些。下列便是大家依据公布的报导梳理的这么多年较为经典的传销组织案子,期待我们可以鉴别骗术,避开传销组织。

“云联惠”

南方地区法制|《起底云联惠传销骗局:以116%“投资回报”诱骗下线超896万人》

选购一百元的产品,只需要向服务平台交16元,服务平台便会将116元全额的退还,那样的“好事儿”,你信吗?依靠“消費全返”的旗号,2014年至今,云联惠公司引诱很多vip会员添加,并在网络上持续发展趋势退出,截止到2018年事发,已在全国各地吸收vip会员89六万余名,依照服务平台全返的标准,资金不足做到4207.五亿。应对这么浩大的资金不足,云联惠除开拉人头数的会员费,基本上沒有其他收入,一旦这一场拉人头数的手机游戏垮台,对社会发展和金融纪律造成的危害难以估量。

2021年8月20日,广州广州海珠区人民检察院以机构,领导干部传销组织主题活动罪,被判首犯刘正刑期十五年并罚款,收走非法所得,别的多位关键同案工作人员均被判处。

“七亿通道”

中新网|《宁波破获“七亿入口”传销案涉案80多万人》

2020年5月18日,新闻记者从浙江湖州市市场监督管理获知,此前,湖州市行业市场监管协同公安部门,查获了一起涉案人80余万名,涉案人员资产8000余万元的“七亿通道”服务平台超大传销组织案子。

据了解,该服务平台高喊“数据流量变现,全员持仓,相互依存共享资源”宣传口号,以“打造出7亿中产阶层”等高回报收益为鱼饵,根据互联网虚假广告,采用“拉人头数”的方法大张旗鼓发展趋势vip会员,扣除“入门费”,短短的几个月的時间,就驱使受害人近上百万人。

“PlusToken”

农民日报|《涉案金额逾400亿!特大跨国网络传销案告破》

2020年,依照国家公安部统一指挥布署,公安部门立案侦查查办“PlusToken服务平台”互联网传销案,依次将外逃海外的所有27名关键嫌疑人和此案82名核心成员逮铺,完全催毁了这一栖身海内外的超大海外网络传销机构。此案系公安部门破获的首起发生以BTC等虚拟货币为买卖载体的互联网传销案,涉及到参加人数200多万人,等级关系英文高达3000余层,涉案人员虚拟货币总价值逾400亿人民币。

“龙爱量子”

广西新闻网,广西贺州市八步区人民检察院|《“龙爱量子”一案二审维持原判》

2019年6月28日,广西贺州市八步区人民检察院对深受各界人士关心的“龙爱量子”重要传销组织案子进行一审判决,林跃庆等20名被告犯机构,领导干部传销组织主题活动罪被被判刑期十一年至一年十一个月不一刑期,并罚款RMB一共9245万元,依规没收违法所得约19亿人民币,追讨后上缴国库。

2019年底,深受各界人士关心的超大传销组织案子“龙爱量子”一案已落下帷幕,二审人民法院广西贺州市初级法院觉得一审人民法院八步区人民检察院原判法律适用恰当,定刑适度,庭审程序合理合法。广西贺州中级法院依规做出驳回申诉,检察院抗诉的判决。

“斑美拉”

广西法院网|《涉案金额43亿斑美拉特大传销案一审宣判》

2020年8月4日,广西玉林市玉州区人民检察院对深受各界人士关心的“斑美拉”超大传销案开展一审判决,余石容等19名被告因涉嫌机构,领导干部传销组织主题活动罪(在其中余春羽犯数罪,何春松犯掩盖,瞒报违法犯罪所得的,违法犯罪所得的盈利罪),各自被被判徒刑十二年至二年不一,并罚款RMB一共2.7亿多元,依规没收违法所得约7亿人民币,追讨后上缴国库。

“博旅理财”

南部县人民检察院|《涉案170多亿!南充宣判特大网络传销案》

2020年11月3日至11月4日早上,四川省南部县人民检察院邢事审判庭公开审判了邹某等33名上诉人借助互联网技术及手机上APP机构,领导干部传销组织主题活动的特大案件,此案涉案人员被告高达60余名,涉案人员数额达到170多亿元,现第5批33名被告涉及违法犯罪已开庭审判结束。

2016年,邹某根据一位孙姓网民(提起公诉)添加澳门旅游游戏娱乐比较有限公司的互联网理财平台,后发展趋势冯某添加该互联网理财平台。邹某,冯某相继发展趋势了多位被告添加该互联网理财平台。2017年10月18日,因为旧互联网理财平台不足平稳,为牟取不法权益,邹某与冯某授权委托四川某高新科技比较有限公司以旧服务平台为原型,开发设计了新互联网理财平台,并取名为博旅理财互联网理财平台。该互联网理财平台设置新会员注册务必由老vip会员应用自身的账户为新人注册帐号,为此创建等级关联;新人应用现钱选购主力资金和代理商级别开展项目投资,享有投资分红和有着不断发展退出vip会员的资质,其方式早已产生了中国法律的意义上的传销组织。

综合性各被告的犯罪行为,定刑剧情,认罪态度及悔过体现等,南边人民法院做出一审判决,33名被告各自被判十年六个月至一年不一的刑期,处以四十万至两万块左右的罚款,对各被告及涉案人非法所得的现钱,储蓄,房地产,车子等给予追讨,上缴国库。

“善心汇”

人民法院报|《善心汇传销案》

2013年,张天明申请注册创立深圳善心汇文化传媒比较有限公司。2016年3月起,张天明本月底征募工作人员添加“善心汇”公司,开发设计了“善心汇众扶共生系统软件”并发布运作。其以“精准脱贫互帮互助”之名,以高息收益为鱼饵,在国内各地发展趋势vip会员,规定参与者以选购“善种籽”的方法得到添加资质,并依照一定次序构成等级,以发展趋势退出的总数做为购物返利根据。截止到事发,参加“善心汇”传销组织主题活动的工作人员共598亿元人,涉案人员总额达1046亿余元。

2018年12月,人民法院各自做出一审判决,被判张天明刑期十七年并罚款1亿人民币;被判其他被告刑期十年至一年六个月不一,并罚款。2019年5月,二审检察院抗诉。

“青岛市大狮”

潍坊网警|《涉案资金70余亿元青岛大狮10名骨干落网》

2021年8月19日,湖南株洲市石峰区检察院对外开放公布了一起超大微信网络传销的民事起诉书。该民事起诉书上公布,该传销组织公司喊着“共产共富”等旗号,编造赢利新项目,在全国各地诱惑500多万人添加,涉案人员传销组织资产为70余亿元。

经依规审理查清:岳某某某自2016年6月依次创立青岛市大狮网络技术比较有限公司(下称大狮公司)等30多家公司,选购了“中销协同”,“一壶茶”,“星通易赚”,“赚客王国”,“文惠王”,“乾多多的”,“高兴鲸鱼”,“盘古开天邦”,“九龙壁”等11款手机上APP手机软件,该11款手机软件均包含分销商三级奖赏方式,精英团队奖赏方式,地区奖赏方式等传销模式。石峰区检察院觉得,以上10名被告明知道岳某某某等机构,领导干部以销售产品等运营活动之名,规定参加者以购买商品或是交纳学费等方法得到添加资质,并按一定次序构成等级,以发展趋势工作人员总数做为购物返利根据,诱惑参加者再次成长别人参与,搅乱社会发展社会秩序的传销组织主题活动,仍积极参加,大肆宣扬,营销推广岳某某某的传销组织和诱惑,发展趋势别人参加,骗领他财物,情节恶劣,其个人行为均已触犯了刑诉法的要求,犯罪行为清晰,直接证据的确,充足,均应以机构,领导干部传销组织主题活动罪追责刑事处罚。

“五行币”

央视新闻网|《湖南警方成功侦破涉案五行币特大传销案》

2019年8月19日早上,新闻记者从湖南公安厅记者招待会上获知,2018年,在国家公安部,公安厅的指引布署下,历经2年3个月,湖南郴州市公安部门取得成功破获部督“五行币”机构,领导干部传销组织主题活动案。此案共抓捕嫌疑人52名,冻结账号593个,涉案人员额度17亿人民币。截止到现阶段,此案依次有10名嫌疑人被被判刑期,并罚款。在其中,此案首犯宋密秋被被判徒刑十二年,并罚款一千万零五千元。此案系2018年国家公安部发布的国内十大涉众型经济犯罪典型性案例之一。

核查,以宋密秋为代表的团伙犯罪于2013年建立“云数贸”传销组织,因被全国各地多地公安部门严厉打击解决,宋密秋偷渡者逃到泰国的,后被泰国的警察抓捕并判处坐牢。宋密秋在泰国的牢房拘役期内,仍遥控器指引其在我国的犯罪团伙核心成员再次发展趋势五化同盟,云讯通,河南建业同盟等十余个传销组织下级组织。2016年12月,宋密秋在泰国的刑满释放后,伙同他人设计方案了新的“五行币”传销模式,并规定其他传销组织支系机构所有营销推广“五行币”传销模式。“五行币”在使用全过程中未开网,注册会员不通过在网上申请注册,仍是借助原“云数贸”传销组织工作人员人群基本逐层发展趋势退出vip会员,并由邀请人手工制作纪录vip会员私人信息或是将vip会员强烈推荐关联逐层汇报,按引荐关联排序vip会员中间左右等级关联。

 

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