“博鑫洗码”非法融资案判决:19人被判刑,首犯涉案人员3.54亿人民币,判刑遥遥无期

以可以给予立即、巨额收益的澳門赌场洗码投资理财产品为鱼饵骗领投资者信赖开展非法融资,首犯不法占有资产3.54亿人民币,日前,备受关注的“博鑫洗码”案首犯因涉嫌集资诈骗罪被青岛中级法院被判无期,死刑缓期执行终生,处以收走本人所有资产。其他18名被告各自被被判七年六个月至二年刑期不一,并罚金。

人民法院经审判查清,2018年8月前后左右,崔某方案策划、进行“博鑫洗码投资理财”新项目,以可以给予立即、巨额收益的澳門赌场洗码投资理财产品为鱼饵骗领投资者信赖,向公众非法融资,后慢慢在世界各地产生博鑫洗码一级精英团队,并以精英团队为基本向社会发展不特定的群众不法消化吸收很多资产。博鑫洗码投资理财根据微信聊天群、投资者中间口耳相传的形式进行公布宣传策划,投资者用现钱、银行转帐、手机转账、支付宝转账等方法向精英团队上级领导签单、向下属年底分红,崔某聘请多位财会人员连接各精英团队责任人,并应用很多别人银行帐户开展收付款和购物返利。博鑫洗码投资理财要求每项目投资1万余元为一单,依据案发前公安部门破获的博鑫财会人员数据统计,截止到2019年8月20日,博鑫投资理财签单量达417万单。经财务审计,违法犯罪期内,崔某不法占有资产3.54亿人民币。仅查清的平度市精英团队等四个精英团队,非法融资额度达1.13亿人民币,导致投资者损害4921余万元。

人民法院经审判觉得,被告崔某以不当得利为目地,应用行骗方式非法融资,金额极大,其个人行为组成集资诈骗罪,依规应予惩治;李某明知道崔某以不当得利为目地执行非法集资个人行为,仍积极主动给予协助,其个人行为组成集资诈骗罪,依规应予惩治;被告张某、邱某、常某、许某等人不法消化吸收社会公众储蓄,搅乱金融纪律,金额极大,其个人行为均组成不法消化吸收社会公众储蓄罪,依规应予惩治;被告田某明知道崔某从业非法融资个人行为,为掩盖、瞒报违法犯罪所得的来源于和特性,为崔某给予银行帐户用以资产运转、协助崔某获取现钱、隐匿集资款,情节恶劣,其个人行为组成洗钱罪,依规应予惩治。

依据各被告的案情、特性、剧情和对社会发展的伤害水平,青岛初级法院依规做出宣判。首犯崔某因犯集资诈骗罪被判无期,死刑缓期执行终生,处以收走本人所有资产。其他18名被告因涉嫌集资诈骗罪、不法消化吸收社会公众储蓄罪、洗钱罪,各自被被判七年六个月至二年刑期不一,并罚金。

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