津市直销网 打传 2015年1号大案——“10·10”特大网络传销案告破

2015年1号大案——“10·10”特大网络传销案告破

  直销人网讯:9月13日上午,连云港警方召开新闻通气会,宣布国家公安部经侦局2015年1号大案——“10·10”特大网络传销案告破。这个新型涉外网络传销案用所谓U币买卖,牵涉23个国家23万注册会员,涉案高达金额5亿元。
  据通报, 2015年1月14日,连云港警方在广州、深圳、郑州、保定、连云港等地同时开展收网行动,成功侦破公安部经侦局2015年1号督办案件“10· 10” 特大网络传销案。此案系利用出售虚拟货币为名的新型涉外网络传销案件,目前已经抓获泰国优趣集团主要管理人员马来西亚籍犯罪嫌疑人李某晨、中国区域国内负责人闫某超为首的12名传销组织高层领导成员,查清遍布23个国家涉及22万名注册会员庞大犯罪体系,缴获大量银行卡、网银U盾、笔记本电脑等作案工具。目前,该案主要犯罪嫌疑人已被移送起诉。
  2014年以来,境外传销组织泰国优趣集团在境外搭建传销网站,以投资虚拟货币U币为名在国内发展会员实施传销犯罪活动。该传销组织在网上公开宣传投资U币能够获取暴利,诱骗投资者缴纳500美元至5万美元等不同金额注册会员,取得一星至五星会员的加入资格,按照加入顺序组成上下级层级关系,通过设立推荐奖、对碰奖、领导奖等奖金形式,激励会员在网下以“拉人头”方式层层发展下线会员以获取高额返利。
  2014年9月,连云港市公安局经侦支队侦查员在工作中发现本市的王某迎、王某等人,以利用互联网投资泰国优趣集团虚拟货币U币为名,积极发展下线会员进行传销犯罪活动的线索。办案民警发现,该传销组织要求会员加入时先要将投资款打到负责报单的上线会员的银行卡中,上线会员再逐级向上汇入由境外传销组织掌控的银行账户中,用来购买U币。
  2014年10月10日,连云港市公安局经侦支队立案侦查,民警循线追踪,深入开展资金查控,挖掘出巨大的犯罪资金运转体系。此案正式立案,称为10·10”特大网络传销案。经侦支队办案民警历时4个月辗转广州、深圳、北京、郑州、新乡等全国十余城市,行程1.5万公里,查询涉案账户2600余个,打印纸质交易账单重量累计150公斤。通过扎实的涉案资金的查控工作,查明了涉案资金流向,涉及账户的基本情况、资金流量、存量,重点涉案人员身份,为最大化追缴犯罪资金打下坚实的基础。在该案的先期经侦过程中,办案民警掌握了犯罪嫌疑人王某迎、王某等人于2014年9月、10月组织下线会员到台湾、泰国等地,参加优趣集团组织的U币投资项目考察活动的线索,进而掌握了一批重点涉案人员身份,通过进一步工作,该传销组织国内高层人员犯罪嫌疑人闫某超、郭某宪、王某彬(均为河南人)等人进入侦查视线。随后,通过进一步工作,一名叫李某晨的马亚西亚籍重点涉案人员浮出水面。后经侦查发现,该人系境外传销组织优趣集团高层人员,到我境内宣传U币投资项目发展国内会员,是国内闫某超传销体系的直接上线人员。因本案案情复杂、涉案人员众多、涉及地区广,为争取上级公安机关及外地公安机关的支持,经层层上报,公安部经侦局对此案高度重视,将该案列为公安部经侦局2015年1号督办案件并全程跟踪指导,及时协调深圳警方开展工作。
  连云港警方对泰国U趣犯罪集团的有力打击,摧毁了该犯罪组织国内体系,缉捕多名集团高管,此事引发泰国警方高度关注。4月8日,泰国警方核准对该犯罪集团17名犯罪嫌疑人实施逮捕,目前已经缉捕归案8人,包括为U趣集团提供信用担保的某银行董事长黎某文、行长杨某照。
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