津市直销网 打传 集资总额45亿元 冰城最大非法集资案案情大起底

集资总额45亿元 冰城最大非法集资案案情大起底

    哈市警方近日宣布,黑龙江圣瑞投资股份有限公司及其关联公司涉嫌非法集资,目前已对46名犯罪嫌疑人采取强制措施。到案发时,圣瑞及其关联公司共吸引全国12个省市、17个地区的111872人次、45967人参与集资;总集资额共计45亿7千8百万元。这也是哈尔滨有史以来最大的一起非法集资案。

  据警方介绍,投资的老百姓以普通群众居多,年龄普遍偏大,而且女性居多,很多人多次投入。

  警方介绍,从2004年起到2010年5月案发时止,黑龙江圣瑞投资股份有限公司及其前后数家关联公司以虚构投资项目、高息回报为诱饵,采取类似传销的手段和一地注册、多地作案的方式,大量吸收民间资金并肆意挥霍。除了被哈市公安部门采取强制措施的46名犯罪嫌疑人外,在圣瑞集资活动波及的河北、内蒙古等地,另有二十多人被公安机关抓获。

  案情还原非法集资不归路

  集资金额45亿多元,受害人遍及十几个省市,圣瑞集资案犯罪嫌疑人究竟动用了什么手段,聚敛起了如此巨额的钱财呢?经调查发现,该案非法集资手段不断翻新、金额激增。

  去年5月下旬,金融管理部门发现哈尔滨有两张银行卡之间存在资金异常往来,累计多达100多亿元。经查,两张卡的持有人为黑龙江圣瑞投资股份有限公司工作人员。这是家什么样的公司,会通过银行卡划拨调动如此巨额的资金呢?

  调查很快又发现,圣瑞投资股份有限公司以及2004年以后陆续成立的黑龙江龙广投资担保有限公司等几家关联公司,其投资经营活动存有许多疑点,公司及个人名下拥有大量豪华轿车和房产。这家公司的钱是如何赚来的呢?

  进一步调查得知,圣瑞及其关联公司的背后,都有一个名叫唐建树的人的身影。而唐建树已经两年多没在哈尔滨公开露面,平时主要活动场所都在北京,且时常出入当时刚刚被查封的天上人间夜总会。那么,这个唐建树又是何许人也呢?

  警方介绍,唐建树以前是哈市一家银行的一名干部。他一开始承包晶都夜总会亏损,亏损以后又承包了一个酒店,结果一直亏损,当时欠债达300多万元。债主纷纷向他逼债,无奈之下,他于2004年成立了黑龙江龙广投资担保有限公司,从贷款人那收取一定的手续费。

  但是,仅靠正常收取手续费无法迅速偿还那么多债务。唐建树决定走捷径,面向不特定人群发行基金。

  通过卖基金,唐建树集资1000多万元,但要返还集资人利息(每月4分利)及本金。

  龙广公司私自发行的高息基金返本付息压力更大,在没有其他合法赢利来源的情况下,只能靠吸引更多的人加入集资队伍。2006年,唐建树成立黑龙江圣瑞投资管理有限公司,这一次的经营方式有了实质性变化。

  2007年7月10日,圣瑞公司与松原豫桥油气开发公司签署价值3500万元的投资合同,参与一块油田的投资。在毫无投入的情况下,圣瑞公司以这一项目为名,继续向社会集资。但圣瑞公司并未在规定的时间内给付豫桥公司合作款,两个月后,豫桥公司与圣瑞公司解除了合作协议。

  而在此前后,圣瑞公司以所谓油田开发名义进行的集资持续进行,甚至先后组织数百名投资人到松原油田现场参观考察。

  最终,通过所谓投资油田这一项目,圣瑞公司聚敛的集资款超过5亿元之多,彻底走上非法集资这条不归路。

  退居幕后老板主使集资40亿

  尝到甜头之后,圣瑞公司的集资活动一发而不可收。它的胃口越来越大,手段和技巧也越来越娴熟。俨然已发展成为一家大公司的圣瑞,在哈尔滨繁华地段租下两层高档写字楼。老板唐建树却将公司法定代表人更换给了一个叫闫川的同伙,自己从前台退到幕后,2007年,唐建树迁居北京并改名为唐贵邦。

  圣瑞公司给集资群众许诺的回报,从卖基金时的月利息4%、三个月还本出局,提高到月利息6%-8%、六个月出局。高回报产生大诱惑,但要把诱惑变成钱财并且不露马脚,还要向集资人讲更好的故事。

  在以投资吉林松原某油田区块为名义,非法集资了5个亿之后,2008年的9月份,唐贵邦又主使成立了黑龙江玖鑫矿业公司,从以前的集资款拿出1500万元,取得了逊克县一家钼矿的探矿权。按说,经拍卖取得探矿权之后,只有通过采样探明储量、报国家相关部门审批、交纳资源费、取得采矿证后才能实施开采。但对玖鑫公司来说,只需取得探矿权,能借此为集资作宣传就够了。用这个新的投资项目继续集资,总金额超过40亿元。

  此后,圣瑞又在河北保定和内蒙古包头设立分公司,拉起精干的集资代理人队伍。虽说是故技重施,但运作新项目时已是兵强马壮、今非昔比。在圣瑞公司非法集资最猖狂的时候,集资代理人个人募集资金最多者经证实的有一亿多元,按一亿元计算,该集资代理人个人可以得到将近1000万元。

  看上去很有前途的项目,高额的回报,加上气派的办公楼和楼前的小轿车,果然吸引了更多逐利的资金。

  每个月8分利的高回报承诺,当然不免叫人怀疑。但在华丽的伪装面前,怀疑往往敌不住诱惑。一名哈尔滨市民将房产变卖,加上家里边仅存的5万元,一共75万元全部投入了圣瑞公司名下。

  经审查统计,截至案发,圣瑞集资款正常返本付息共计29亿多元,支付代理人费用及挥霍掉的金额约16亿元。

  故事升级到美国“借壳上市”

  是骗局就会有败露的那一天。为了避免这一天或让这一天尽可能晚些到来,圣瑞公司又生一计,这一次,它要玩个洋的,幻想圈到更多的钱、并金蝉脱壳。一个“到美国借壳上市”的故事又开讲了。

  圣瑞和玖鑫公司吸纳的集资款越来越多,还本付息的压力越来越大,资金链断裂的风险越来越高。唐贵邦的团队琢磨,有没有既能不断生财,又能免除风险,一举两得、一劳永逸的解决方案呢?有,那就是借壳到美国纳斯达克上市,不仅变身为国际上市公司,顺带着还能通过债转股,摆脱每个月都要还本付息的债务麻烦。

  那么,以虚构投资项目起家的圣瑞,这一次的故事又该如何来讲呢?

  圣瑞先花了30万美元,在美国OTCBB市场买了一个叫“双环(资)源”的壳公司。国内许多老百姓不明真相,以为在美国买了一个壳公司就能够进入美国纳斯达克主板市场进行上市。实际上挂牌与上市不一样,在OTCBB市场上,买了这个壳只是挂牌,并不允许上市流通和交易。

  通过外国做市商签协议买壳后,圣瑞只不过从数以亿计的集资款中拔下一根毫毛,摇身一变就成了股份公司。随后,圣瑞又展开了一系列眼花缭乱的虚假宣传:号称注册资金达一个亿。然而,大批参与集资尚未退出的群众还蒙在鼓里,在发财美梦中深深沉醉。

本文来自会员或网络,不代表津市直销网立场,转载请注明出处!https://www.jinshi88.com/47143.html

发表评论

返回顶部
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录